证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-067
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开
了第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了
《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《哈尔滨森鹰
窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“本激励计划”或
《激励计划》）及公司2025年第三次临时股东大会授权，公司董事会对本激励
计划的相关事项进行调整。现将相关调整情况公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况
了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限
制性股票激励计划相关事宜的议案》。
《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
关事项进行了核实并发表核查意见。
年限制性股票激励计划激励对象名单》。截止公示期满，公司监事会未收到对
本激励计划激励对象的任何异议。公示期满后，监事会对本激励计划的激励对
象名单公示情况进行了说明并发表核查意见。
《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于 2025 年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事
项的议案》《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，公司监事会对本激励计划相关事项的调整、激励对象名单及授予事
项进行核实并发表了核查意见。
二、本次调整事项说明
公司于2025年7月18日召开第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议
案》。鉴于部分激励对象因工作安排调整不再符合公司拟激励人员范围，部分
激励对象因个人原因放弃成为激励对象的资格，公司董事会根据公司2025年第
三次临时股东大会的授权，对本激励计划激励对象名单及限制性股票授予数量
进行调整。本次调整后，本激励计划激励对象人数由98人调整为46人，授予的
限制性股票总数量由400.00万股调整为200.00万股。
除上述调整内容外，公司本次实施的激励计划与公司2025年第三次临时股
东大会审议通过的激励计划内容一致。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2025年限制性股票激励计划相关事项进行的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及本激励计划的相关规
定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为公司对本激励计划相关事项的调整在公司2025年第
三次临时股东大会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本激励计划所规定的激
励对象条件，激励对象的主体资格合法、有效。同意公司对本激励计划相关事
项进行调整，调整后，公司本激励计划激励对象人数由98人调整为46人，授予
的限制性股票总数量由400.00万股调整为200.00万股，并将该事项提交公司董事
会审议。
五、监事会核查意见
公司监事会根据《管理办法》及本激励计划等法律、法规和规范性文件的
有关规定，对本激励计划相关事项的调整进行了核查，并发表核查意见如下：
公司对本激励计划相关事项的调整符合《管理办法》等法律法规及本激励
计划的相关规定，且本次调整事项在公司2025年第三次临时股东大会的授权范
围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情形，调整后的激励对象均符合《管理办法》及本激励计划所规定的激励对
象条件，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
监事会同意公司对本激励计划相关事项进行调整，调整后，本激励计划激
励对象人数由98人调整为46人，授予的限制性股票总数量由400.00万股调整为
六、律师出具的法律意见
上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至本法律意
见书出具日，本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办
法》《上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》（以下简称“《监管指南》”）及《激励计划》的相关规定。本次调
整的原因、调整后的结果均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及
《激励计划》的相关规定，本次调整符合《管理办法》及《激励计划》的相关
规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性的影响。本次授予的人
数、数量、价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指
南》及《激励计划》的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述不能授予
限制性股票的情形，《激励计划》规定的限制性股票的授予条件已经满足。公
司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行
了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义
务。
七、备查文件
性股票激励计划及向激励对象授予限制性股票相关事项之法律意见书。
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会
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