证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-029
鲁银投资集团股份有限公司
关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、独立董事辞职情况
近日，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
收到公司独立董事刘惠萍女士递交的书面辞职报告。因工作原因，刘
惠萍女士申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。
刘惠萍女士的离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员总
数的三分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》相
关规定，刘惠萍女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立
董事填补其空缺后生效。在此期间，刘惠萍女士将继续履行其独立董
事职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成独立董事的补选工作。
董事会对刘惠萍女士在公司任职期间勤勉尽职的工作及对公司
发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、补选独立董事情况
通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名
唐国平先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期为自相关股
东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满为止（简历附后）
。
上述事项已经公司董事会提名委员会审核同意。
唐国平先生的任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚
需提交公司股东大会审议。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
简 历
唐国平，男，1964 年出生，中共党员，会计学博士，注册会计
师。历任中南财经政法大学会计学院副院长、会计硕士教育中心主任、
研究生院常务副院长、MBA 学院院长，蓝思科技股份有限公司独立董
事、美好置业集团股份有限公司独立董事、深圳市特发信息股份有限
公司独立董事。先后荣获财政部会计名家，湖北名师，湖北省有突出
贡献的中青年专家，教育部普通高等学校第二届人文社会科学研究成
果奖二等奖，国家级教学成果奖二等奖等荣誉。现任中南财经政法大
学会计学院专职教授、博士生导师，中交地产股份有限公司独立董事。
截至目前，唐国平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》等法律法规规定的不得
担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
