证券代码：001358 证券简称：兴欣新材 公告编号：2025-033
绍兴兴欣新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年7月21日（星期一）14：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2025年7月21日（星期一）上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月21日（星
期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
兴兴欣新材料股份有限公司研发楼二楼大会议室。
上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规
定。
二、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东108人，代表股份82,914,118股，占公司有表决
权股份总数的67.3004％。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份82,589,220股，占公司有表决权
股份总数的67.0367％。
通过网络投票的股东100人，代表股份324,898股，占公司有表决权股份总数
的0.2637％。
通过现场和网络投票的中小股东102人，代表股份4,531,374股，占公司有
表决权股份总数的3.6781％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 4,206,476 股，占公司有表
决权股份总数的 3.4143％。
通过网络投票的中小股东 100 人，代表股份 324,898 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2637％。
议，北京炜衡（宁波）律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议和表决情况
本次会议对提请股东大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相
结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》
总表决情况：
同意 82,867,158 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9434％；
反对 46,920 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0566％；弃权 40
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,484,414股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的1.0354％；弃权40股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的0.0009％。
本提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的二
分之一以上通过。
四、律师出具的法律意见
《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大
会会议的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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