证券代码：300229 证券简称：拓尔思 公告编号：2025-036
拓尔思信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日召
开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 6 日（星期三）召开 2025 年第二次临时股东
会，现就相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
决定召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 8 月 6 日（星期三）14:00 开始
（2）网络投票的起止日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 6
日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 7 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
号楼 1 层
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）表决通过；议案 4.00 为普通
决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
记。
（1）自然人股东须持本人身份证和股票账户卡办理登记手续；委托代理人
出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡或
持股凭证、委托人身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和股东账户卡复印件、身份证办理
登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖
公章的股票账户卡和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》
（附
件三），与前述登记文件一并送交公司。
或传真到公司。
旗科技园 3 号楼 7 层，证券部；邮编：100096；传真号码：010-64879084。如通
过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
召开前半小时到会场办理登记手续。
联系人：毛文仪、王鑫怡
联系电话：010-64848899-6618
联系传真：010-64879084
联系地址：北京市海淀区建枫路（南延）6 号院金隅西三旗科技园 3 号楼 7
层
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过本所交易系统和
互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
公司第六届董事会第二十一次会议决议
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《参会股东回执》
特此公告。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，具体操作流程
如下：
一、网络投票的程序
投票代码为“350229”，投票简称为“拓尔投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三、通过本所互联网投票系统投票的程序
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“本所
数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
致：拓尔思信息技术股份有限公司
兹委托 （先生/女士）代表本人/本单位出席拓尔思信息技
术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表
决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
委托人名称： 委托人股东账号：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人持有股份性质： 委托人持有股份数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
对本次股东会提案的明确投票意见指示：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票议案
委托人签名（或盖章）：
授权委托书签发日期： 年 月 日
委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
（注：本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
）
附件三：
参会股东回执
致：拓尔思信息技术股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
出席会议人员
身份证号码
姓名
法人股东法定 身份证号码
代表人姓名 （如适用）
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
（注：本参会股东回执下载打印、复印或按以上格式自制均有效。
）
首页
微信公众号
证券之星APP
