证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
会议资料
议案八 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ........ 13
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各位股东及股东代表：
为了维护广大投资者的合法权益，确保麦加芯彩新材料科技（上海）股份有
限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会顺利召开，根据《公司
法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出
席股东大会的全体人员自觉遵守。
议的程序安排和会务工作。
明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效
证明、加盖公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 8 月 1 日下
午 13:45—14:15 准时到达会场办理签到登记手续。
提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一
安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合
法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表
决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若
已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动
放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。
除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事
会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。
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会议时间：2025 年 8 月 1 日 14:15
会议地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）
会议议程：
（1）宣读《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
（2）宣读《关于修订<股东会议事规则>的议案》
（3）宣读《关于修订<董事会议事规则>的议案》
（4）宣读《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
（5）宣读《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（6）宣读《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
（7）宣读《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
（8）宣读《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
（9）宣读《关于增加年度对外担保额度的议案》
议案一 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
各位股东及股东代表：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际
情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监
事会议事规则》相应废止，并修订《公司章程》。公司现任监事自本议案经股东
大会审议通过之日起解除监事职务，在此之前，公司第二届监事会仍将按照相关
规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体
监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及修订或制定部分治理制度的公告》（公告编号：
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过和第二届监事会第十
二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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董事会
议案二 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合
实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》进
行了修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加
芯彩新材料科技（上海）股份有限公司股东会议事规则》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
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董事会
议案三 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合
实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》进
行了修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加
芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
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董事会
议案四 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合
实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》
进行了修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加
芯彩新材料科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
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董事会
议案五 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合
实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》
进行了修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加
芯彩新材料科技（上海）股份有限公司关联交易管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
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董事会
议案六 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合
实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》
进行了修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加
芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
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董事会
议案七 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合
实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》
进行了修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加
芯彩新材料科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
议案八 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
各位股东及股东代表：
为进一步规范公司治理，持续符合监管要求，公司根据监管规则，充分结合
实际情况，对《麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员
薪酬管理制度》进行了修改。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《麦加
芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，现提请本次股东大会
审议。
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董事会
议案九 《关于增加年度对外担保额度的议案》
各位股东及股东代表：
公司及子公司麦加涂料（南通）有限公司拟为麦加芯彩新材料科技（珠海）
有限公司提供项目投标、合同履约等生产经营项下担保，担保金额不超过 3 亿元。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
增加年度对外担保额度的公告》（公告编号：2025-043）。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过和第二届监事会第十
二次会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
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