证券代码:603838 证券简称:*ST 四通 公告编号:2025-032
广东四通集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第五届监事会第
八次会议通知和材料已于 2025 年 7 月 11 日以专人送达、电子邮件等方式通知了
全体监事,会议于 2025 年 7 月 21 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍
武先生主持,本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议的召开程
序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》
(以
下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2025年半年度报告及其摘
要后,认为:
(1)公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年
半年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在提出本意见前,未发现参与 2025 年半年度报告及其摘要编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2025 年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,
承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司本次计提资产减值准备,基于谨慎性原则考虑,符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定和公司资产实际情况,该事项的决策程序合法合规,本次
计提资产减值准备能够公允地反映公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信
息更加真实可靠,同意本次计提资产减值准备。
表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
广东四通集团股份有限公司监事会