证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-038
湖北广济药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
面传真和电子邮件形式发出；
限公司（以下简称“公司”）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通
讯的方式召开；
郭韶智先生为现场表决，胡立刚先生、方智先生、刘波先生、石守东先生、郭炜
先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决；
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于聘任杨行虎先生为公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨行虎先生为公司董事会秘书，任
期自本次董事会通过之日起至第十一届董事会届满日止。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公司聘任董事会秘书的公
告》（公告编号：2025-039）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第九次（临时）会
议决议。
特此公告。
湖北广济药业股份有限公司董事会
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