证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2025-048
上海洗霸科技股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 21 日以现场
会议结合通讯的形式在公司会议室召开。本次会议相关事项已提前
以书面及邮件等方式通知了全体董事，并当面送交了会议材料。
本次会议由公司董事长王炜博士主持，本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人。
公司高级管理人员列席了本次会议。会议议题及程序等符合《中华
人民共和国公司法》和《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
（一）审议并表决通过了《关于调整对参股公司海南申能新能
源有限公司出资暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于调整对参
股公司海南申能新能源有限公司出资暨关联交易的议案》
（公告编号：
。
表决结果为：全体董事 6 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回
避表决。
关联董事王炜、王羽旸、王善炯回避表决。
本项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）审议并表决通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会
的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于召开 2025
年第三次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-050）
。
表决结果为：全体董事 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回
避表决。
三、备查文件
特此公告。
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