证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-047
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第三届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 7 月 16 日以书面、电子邮件方式
发出，会议于 2025 年 7 月 21 日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。
本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议由董事长周桂华主持，本次会
议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于董事会换届选举
的公告》（公告编号：2025-048）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及证监会配套制度规则等规
定，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司
不再设监事会或监事，公司《监事会议事规则》将相应废止。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于取消监事会的公
告》（公告编号：2025-049）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>及部分制度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于变更营业范围并修订
<公司章程>及部分制度的公告》（公告编号：2025-050）。
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指
定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于召开 2025 年第一次
临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
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