证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2025-041
瑞鹄汽车模具股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，监事张昊先生
以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以专人送达或邮件、
电话的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席傅威连先生召集并主持，
会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《瑞鹄汽车模具
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》
《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事傅威连先生、张昊先
生回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计增加的公告》。
告的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》
。
三、备查文件
公司第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
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