证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-078 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
公司 2025 年第十次临时董事会会议于 2025 年 7 月 18 日在亚泰
会议中心会议室举行，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席
董事 13 名，实际出席董事 13 名，会议符合法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了关于公开挂牌转让公司持有的吉林银行股份有
限公司合计 3 亿股股份的议案（具体内容详见 2025 年 7 月 22 日在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集
团）股份有限公司关于公开挂牌转让持有的吉林银行股份有限公司
合计 3 亿股股份的公告》。
此议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通
过，尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于公司申请融资的议案。
鉴于公司部分流动资金借款即将到期，同意公司继续在吉林农
安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申请银团借款 1.1 亿元
（借新还旧），期限 1 年；同意公司继续在中国银行股份有限公司吉
林省分行申请流动资金借款 2.8 亿元（借新还旧），期限 1 年，并以
公司持有的亚泰建材集团有限公司 6 亿元股权提供质押担保；同意
公司继续在中国工商银行股份有限公司长春二道支行申请流动资金
借款 2,800 万元，期限 1 年，由吉林省信用融资担保投资集团有限公
司提供连带责任保证，并由吉林亚泰房地产开发有限公司向吉林省
信用融资担保投资集团有限公司提供连带责任保证，以吉林亚泰房
地产开发有限公司名下位于长春市南关区重庆路 618 号的不动产向
吉林省信用融资担保投资集团有限公司提供抵押担保。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为吉林亚泰水泥有限
公司在吉林双阳农村商业银行股份有限公司生态广场支行申请的银
行承兑汇票授信敞口 7,500 万元提供连带责任保证；同意公司为亚
泰集团长春新型建筑产业化有限公司在吉林九银金融租赁股份有限
公司申请办理的融资租赁业务不超过 5,000 万元提供连带责任保
证；同意公司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰恒大装饰工
程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司解放大路支行申
请的银团借款 7,090 万元（借新还旧）提供连带责任保证；同意公
司、吉林亚泰超市有限公司继续为吉林亚泰饭店有限公司在长春农
商银行股份有限公司会展中心支行申请的流动资金借款 4,800 万元
提供连带责任保证，并以亚泰商业集团有限公司持有的吉林亚泰饭
店有限公司 1,800 万元股权提供质押担保；同意公司、吉林亚泰超
市有限公司、吉林亚泰明城水泥有限公司继续为吉林亚泰富苑购物
中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司申请的 2025-
上述担保生效后，公司及控股子公司之间的担保金额累计为
净资产的 527.25%。上述担保尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于召开 2025 年第七次临时股东大会的有关
事 宜 （ 具 体 内 容 详 见 2025 年 7 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2025 年第七次临时股东大会的通知》
。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月二十二日
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