证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-032
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
二、会议召开情况
六届董事会。
（1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 21 日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：2025 年 7 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 21 日的交易时间，即 9:15－9:25，
楼 1 号会议室。
东会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 205
人，代表有表决权的股份 281,019,203 股，占公司有表决权股份总数的 39.0304%。
股份 275,784,703 股，占公司有表决权股份总数的 38.3034%；
有表决权的股份 5,234,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.7270%；
级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场记名投票和网络投
票等方式进行表决，表决情况如下：
同意补选李永祥先生为公司第六届董事会非独立董事，并担任公司第六届董
事会战略委员会委员及召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，
任期自本次股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 280,403,903 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 77,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0274%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,619,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 88.2453%；反对 538,300 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 10.2837%；弃权 77,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 1.4710%。
五、律师出具的法律意见
本次股东会的人员资格、本次股东会的表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
六、备查文件
二次临时股东会见证法律意见书。
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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