证券代码：300909 证券简称：汇创达 公告编号：2025-047
深圳市汇创达科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市汇创达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
四次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 7 月 18 日以现场表决的方式在公司全
资子公司东莞市聚明电子科技有限公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 7 月
应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公
司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套
制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《深圳市汇创达科技股
份有限公司章程》部分条款进行修订。
详见公司于 2025 年 7 月 21 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的公告》及《公司章程》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
深圳市汇创达科技股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市汇创达科技股份有限公司
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