证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-058
唐山冀东水泥股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次
会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室召开。会议应到董事六名，实际出
席董事六名，监事会成员、高级管理人员列席会议。会议由董事长刘宇先
生召集并主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议对所列议案进行了审议，经表决形成如下决议：
一、审议并通过《关于不向下修正冀东转债转股价格的议案》
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《唐山冀东水泥股份有限公司关于
不向下修正“冀东转债”转股价格的公告》
。
二、审议并通过《关于提名第十届董事会非独立董事的议案》
提名周成耀先生、丁培和先生（简历详见附件）为公司第十届董事会
非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期一致。
周成耀先生、丁培和先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核
通过。
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
该议案尚需提请公司股东会审议通过。
三、审议并通过《关于修订<环境保护管理制度>的议案》
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
四、审议并通过《关于修订<环境保护责任制>的议案》
表决结果：六票同意 零票反对 零票弃权
附件：非独立董事候选人简历
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人简历
周成耀先生简历
周成耀，1966年7月出生，现任北京金隅集团股份有限公司党委宣传部
部长。周先生毕业于北京外国语大学英语专业、中国科学院研究生院工商
管理专业，大学学历，工商管理硕士，正高级经济师、高级工程师。
周先生于1986年8月参加工作，先后在北京市燕山水泥厂、伊拉克巴杜
什水泥厂、北京生态岛科技有限责任公司、河北金隅鼎鑫水泥有限公司、
北京金隅集团股份有限公司等企业工作，曾任伊拉克巴杜什水泥厂经理助
理、中控室主任，北京燕山水泥厂旋窑车间主任、厂长助理、常务副厂长、
党委书记，北京生态岛科技有限责任公司经理，河北金隅鼎鑫水泥有限公
司执行董事兼经理，北京金隅集团股份有限公司战略规划部部长等职务。
周先生除任公司控股股东北京金隅集团股份有限公司党委宣传部部
长外，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他
董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有上市公司股份；
不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中国证监会行政处
罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信被执行人。
丁培和先生简历
丁培和，1979年8月出生，现任冀东发展集团有限责任公司党委书记、
董事长。丁先生毕业于西南科技大学过程装备与控制工程专业，大学学历，
工学学士，曾于2014年9月至2017年7月在中共北京市委党校思想政治教育
专业在职研究生学习。
丁先生于2004年8月参加工作，先后在北京水泥厂有限责任公司、北京
新北水水泥有限公司、北京金隅北水环保科技有限公司、唐山冀东水泥股
份有限公司唐山分公司、北京金隅琉水环保科技有限公司、博爱金隅水泥
有限公司、北京金隅集团股份有限公司、冀东发展集团有限责任公司等企
业工作，曾任北京水泥厂有限责任公司团委副书记、党委组织部部长、人
力资源部经理、经理助理，北京新北水水泥有限公司团委书记、人力资源
部经理，唐山冀东水泥股份有限公司唐山分公司党委副书记、纪委书记、
工会主席，北京金隅琉水环保科技有限公司党委副书记，博爱金隅水泥有
限公司董事、经理，北京金隅集团股份有限公司环境与安全管理部部长、
安全与应急管理部部长，冀东发展集团有限责任公司党委副书记、董事、
总经理等职务。
丁先生除任公司控股股东的控股公司冀东发展集团有限责任公司党
委书记、董事长外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东
以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系；未持有
上市公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，亦不存在被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满情况；未受到中
国证监会行政处罚亦未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；不是失信
被执行人。
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