证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2025-054
江西沃格光电集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 21 日以通讯
方式召开第四届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2025 年 7 月
召集，会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议的召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规
范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》
《上市公司章程指引》
《上
海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，公司拟不再设置监事会与监事，由
董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并相应废止公司监事会相关
制度。同时根据《上市公司章程指引》修订的相关条款及公司注册资本变动情况，公司
拟对《公司章程》部分条款进行修订。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经营管理部门办理
与本议案相关的工商变更登记事项。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光
电集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-056）。
(二) 审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》
根据《公司法》
《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，
并匹配本次拟修订的《公司章程》，结合公司实际情况，公司修订并新制定公司相关制
度。具体如下：
序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议
董事、高级管理人员所持本公司股份及其变
动管理制度
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案审议的 1-8 项、22 项制度尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光
电集团股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公
告》（公告编号：2025-056）。
(三) 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃
格光电集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-057）。
(四) 审议通过《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权
价格及限制性股票回购价格的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃
格光电集团股份有限公司关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行
权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2025-058）。
(五) 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权
及回购注销部分限制性股票的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃
格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期
权及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-059）。
(六) 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二
个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃
格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第
二个行权期及预留授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》
（公告编号：2025-061）。
(七) 审议通过《关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃
格光电集团股份有限公司关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第
二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-062）。
(八) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃
格光电集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：
。
特此公告。
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