证券代码：600930 证券简称：华电新能 公告编号：2025-001
华电新能源集团股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
二届董事会第二次会议在公司会议室以现场方式举行。本次会议通知于 2025 年
会议。会议由侯军虎董事长主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等法规及规范性文件的有
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事充分审议并有效表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募
投项目实施主体调整及募投金额分配额度确认的议案》
会议同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施
主体调整及募投金额分配额度的方案。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
对该事项进行鉴证并出具了鉴证报告，中国国际金融股份有限公司、华泰联合证
券有限责任公司对本事项出具了明确同意的核查意见。
具体内容详见公司同日披露的《华电新能源集团股份有限公司关于使用募集
资金置换预先投入募投项目自筹资金、募投项目实施主体调整及募投金额分配额
度确认的公告》（公告编号：2025-003）。
表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
华电新能源集团股份有限公司董事会
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