证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-039
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十七次会议
于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 7 月 21 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会
董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的
原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）
的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司
规定的首次授予条件已经成就，董事会同意以 2025 年 7 月 21 日为授予日，向 85
名激励对象授予 55.4809 万股第二类限制性股票，授予价格为 39.35 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（二）审议通过了《关于补选公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员的
议案》
经审议，鉴于公司规范运作需要，公司董事会同意补选职工代表董事谢蓉女士
担任公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，与张玉萍先生（主任委员）、楼翔
先生共同组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起
至第二届董事会届满之日止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告》。
特此公告。
上海索辰信息科技股份有限公司董事会
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