证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-058
聚灿光电科技股份有限公司
关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——
公告格式》相关格式指引的规定，将聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行
股票注册的批复》（证监许可2023143 号文）同意注册，公司于 2023 年 8 月向特定对
象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价为 9.20 元，应募集资金总额
为人民币 108,560.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 404.98 万元（不含税）后，实际
募集资金金额为 108,155.02 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账。上述资金到账情
况业经容诚会计师事务所容诚验字2023215Z0042 号《验资报告》验证。公司对募集资
金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 65,201.65 万元，购买大额存单余
额 17,000.00 万元，临时补充流动资金余额 20,000.00 万元，累计获得的理财收益、利息
收入扣除手续费支出等的净额为 2,643.87 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金
余额为 45,597.24 万元，募集资金专户 2025 年 6 月 30 日余额合计为 8,597.24 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、
使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称“浦发银行苏州分行”）签署《募集
资金三方监管协议》，公司、子公司聚灿光电科技（宿迁）有限公司（以下简称“聚灿宿
迁”）及中信证券分别与浦发银行苏州分行、兴业银行股份有限公司苏州吴中支行（以下
简称“兴业银行吴中支行”）、交通银行股份有限公司宿迁分行（以下简称“交通银行宿
迁分行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，分别在浦发银行苏州分行开设募
集资金专项账户（账号：89010078801000007917、89010078801700008261）、兴业银行吴
中支行开设募集资金专项账户（账号：206690100100194765）、交通银行宿迁分行开设募
集资金专项账户（账号 398899991013000292254）。
年产 240 万片红黄光外延芯片项目，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，
公司、子公司聚灿宿迁及中信证券分别与浦发银行苏州分行、兴业银行吴中支行、交通
银行宿迁分行在已签署的《募集资金专户存储四方监管协议》基础上，签署了《募集资
金专户存储四方监管协议之补充协议》。
上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不
存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日止，为方便公司资金账户管理，根据《上市公司监管指引第
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等相关法律、法规、规范性文件的要求，公司已办理完毕部分专户的注销手续。主要情
况如下：
银 行 名 称 银行帐号 账户状态
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801000007917 注销
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801700008261 正常
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 206690100100194765 正常
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000292254 正常
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 89010078801700008261 43,052,509.51
兴业银行股份有限公司苏州吴中支行 206690100100194765 40,511,896.93
交通银行股份有限公司宿迁分行 398899991013000292254 2,407,961.29
合计 85,972,367.73
三、 2025 年半年度募集资金的实际使用情况
“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目”投入募集资金 5,509.71
万元，
“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”投入募集资金14,935.08万元，合计投入
募集资金20,444.79万元。
“Mini/Micro LED芯片研发及制造扩建项目” 累计投入募集资
截至2025年6月30日，
金16,397.95万元，“年产240万片红黄光外延片、芯片项目”累计投入募集资金48,803.70
万元，累计投入募集资金65,201.65万元。
详见附表 1：2025年半年度募集资金使用情况对照表。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2024 年第一
次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，变
更部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯
片项目”的实施。
报告期内，公司不存在募集资金变更项目情况。
五、 关于募集资金的其他情况
年 1 月 17 日公告资金解除冻结恢复正常使用。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：2025年半年度募集资金使用情况对照表
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十一日
附表 1：
单位：万元
本年度投入募
募集资金总额 108,155.02 20,444.79
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 80,000.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 80,000.00 65,201.65
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 73.97%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 报 告 期 截 至 期 末 累 截 至 期 末 投 资 项目达到预定可使 本 报 告 期 是否达到预计 项目可行性是
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）投入金额 计 投 入 金 额 进度（%）(3)＝ 用状态日期 实 现 的 效 效益 否发生重大变
资金投向 部分变更） 总额 (2) (2)/(1) 益 化
承诺投资项目
否 108,155.02 28,155.02 5,509.71 16,397.95 58.24% 2026 年 8 月 — 否 否
研发及制造扩建项目
是 — 80,000.00 14,935.08 48,803.70 61.00% 2026 年 3 月 — 否 否
光外延片、芯片项目
承诺投资项目小计 108,155.02 108,155.02 20,444.79 65,201.65 —
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 目前募投项目正处于建设期，未达到预定可使用状态。
（分具体项目）*1
项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
无
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用 闲 置 募 集 资 金 暂 时 报告期内，公司用于暂时性补充流动资金的余额为 20,000.00 万元，公司将在授权期限到期前，根据募投项目实施进展及时归还上述资
补充流动资金情况 金。*2
项目实施出现募集资
不适用
金节余的金额及原因
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 45,597.24 万元，尚未使用的募集资金中，17,000.00 万元购买大额存单*3，20,000.00 万元临时
用途及去向 补充流动资金，剩余 8,597.24 万元存放于公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
注*1 公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意在项目实施主体、建设内容、实施地点和投资
总额均保持不变的情况下，将本次募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 8 月延长至 2026 年 8
月，公司于同日召开第四届监事会第三次会议，审议通过上述议案。
*2 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 ，同意公司将 2.00 亿元用
于暂时补充流动资金，投入仅限于与主营业务相关的生产经营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购、或用于股票及其衍生品种、可转债等的交
易。2024 年 8 月 19 日中信证券股份有限公司出具了《关于聚灿光电科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》 。
*3 公司于 2024 年 8 月 19 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过 8.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款（另立账
户归集类）、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），上述额度自董事会审议通过之日起十二个月有效期内可循环滚动使用。公司子公司为募集资金账户
开立了现金管理专用结算账户（开户机构：国泰君安证券股份有限公司苏州苏州大道东营业部 开户账号：32060000013673）
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