证券代码：002957 证券简称：科瑞技术 公告编号：2025-047
深圳科瑞技术股份有限公司
关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定和要求，深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议决定于2025年8月6日（星期三）召开公司2025年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项通知如下：
一、拟召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会；
（二）会议召集人：公司董事会。公司于2025年7月21日召开的第四届董事
会第二十一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的
议案》，决定召开本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络
投票的时间为2025年8月6日上午09:15至下午15:00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
他人出席现场会议。
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年8月1日（星期五）；
（七）出席对象
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
（八）现场会议地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业
园瑞明大厦A塔15楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议审议事项
表一 本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案
议案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票议案
（二）披露情况
上述议案经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 7 月 22 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上的相关内容（公告编号：2025-045、
本议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的
提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小
投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记和表决时提交文件的要求
拟出席会议的自然人股东须持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证进行
登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（见
附件2）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
拟出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会
议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权
委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
（二）登记办法
式登记的，请进行电话确认。）
大厦A塔楼董事会办公室。
地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔
楼董事会办公室（邮编：518132）
联系人：康岚、张晶
电话：0755-26710011转1688；
传真：0755-26710012
电子信箱：bod@colibri.com.cn
（1）本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理；
（2）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理参会手续。
四、参加网络投票的具体流程
本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
特此公告。
深圳科瑞技术股份有限公司
董 事 会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：授权委托书
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：362957，投票简称：“科瑞投票”。
（二）填报表决意见或选举票数
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年8月6日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月6日（现场股东大会召开
当日）上午09:15, 结束时间为2025年8月6日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上
市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席深圳科瑞技术股份
有限公司于2025年8月6日召开的2025年第一次临时股东大会，并按本授权书指示
行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人（姓名或法人单位名称）：_____________________________________
委托人法定代表人：_______________________________________________
委托人身份证号码/营业执照号码（统一社会信用代码）： ____________
委托人股东账户卡号码： ___________________________________________
委托人持股数及股份性质： ________________________________________
受托人姓名（签名）： ______________________________________________
受托人身份证号码： _____________________________________________
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案
议案名称 勾的栏
编码
目可以
投票
非累积投票议案
关于出售全资子公司股权并转让相关资
产的议案
注：1、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思
进行表决；
委托人签名（盖章）：________________________
受托人签名：_______________________________
签署日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
