证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-054
聚灿光电科技股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 7 月 21 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光
电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
监事会审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，监事会认为
公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
监事会审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》，认为公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
监事会审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司 2025
年半年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本剔除
已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），送红
股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分配方
案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股
份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应调整
分配总额和资本公积金转增股本总额。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
监事会
二〇二五年七月二十一日
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