证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2025-053
聚灿光电科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议（以
下简称“会议”）于 2025 年 7 月 21 日上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决董事 6 名，实际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生
召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚
灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
董事会审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》，董事会认为
公司《2025 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
本事项已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
案》
董事会审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》，认为公司 2025 年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督
管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使
用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
董事会审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》，同意公司
本剔除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0 元人民币（含税），
送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。若在利润分
配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新
增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例和转增比例不变的原则，相应
调整分配总额和资本公积金转增股本总额。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会授权
本公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
董事会同意于 2025 年 8 月 6 日在聚灿光电科技股份有限公司住所的会议室
召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的须由股东大会审
议批准的议案。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
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表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。
聚灿光电科技股份有限公司
董事会
二〇二五年七月二十一日
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