股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-042
上海开开实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十六次会议通知和会议相关材料于 2025 年 7 月 16 日以书面、电
话及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监
事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，
会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有
关规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
根据公司当前的募集资金补流进度并考虑保持充足的流动性，拟
使用额度不超过 15,549.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金
管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在
上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，暂时闲置募集资金投
资产品到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
本议案已经独立董事 2025 年第四次会议审议通过（3 票同意，0
票反对，0 票弃权）
。
具体内容详见 2025 年 7 月 22 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-044 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于使用募集资金置换已支付发行相关费用自筹资金的议案
截至目前，公司已用自筹资金支付本次发行相关费用人民币
用的自筹资金共计人民币 113.93 万元（不含税）
。
本议案已经独立董事 2025 年第四次会议审议通过（3 票同意，0
票反对，0 票弃权）
。
具体内容详见 2025 年 7 月 22 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-045 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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