盛航股份: 第四届监事会第二十一次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-21 17:05:38
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证券代码:001205     证券简称:盛航股份          公告编号:2025-049
债券代码:127099     债券简称:盛航转债
              南京盛航海运股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、监事会会议召开情况
  南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十一次会
议通知已于 2025 年 7 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年
  会议由公司监事会主席吴树民先生主持,本次监事会应出席会议的监事 3
人,实际出席监事 3 人(其中 2 名监事以通讯方式出席)。公司董事会秘书列席
了本次会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规
定。
     二、监事会会议审议情况
  经与会监事认真审议,形成决议如下:
     (一)审议通过《关于出售联营企业股权的议案》。
  为进一步优化公司资产结构,持续聚焦主业,公司拟将所持联营企业江苏安
德福能源科技有限公司(以下简称“安德福能源科技”)48.55%股权分别转让给江
苏天晏能源科技有限公司(以下简称“江苏天晏”)、杭州玥加科技有限公司(以
下简称“玥加科技”)及业阳供应链管理(南京)有限公司(以下简称“业阳供应
链”)。其中,江苏天晏受让 28.55%股权,玥加科技及业阳供应链各受让 10%股
权。
  根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏安德福能源科技有限
公司 2024 年 12 月 31 日财务报表审计报告》(天衡审字〔2025〕00897 号),截
至 2024 年 12 月 31 日,
                  安德福能源科技合并口径经审计净资产为人民币 43,519.19
万元,安德福能源科技 48.55%股权对应的净资产数额为 21,128.56 万元。根据江
苏华信资产评估有限公司以 2024 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《南京盛航
海运股份有限公司拟转让江苏安德福能源科技有限公司 48.55%股权涉及的股东
部分权益价值资产评估报告》
            (苏华评报字〔2025〕第 378 号),安德福能源科技
万元。
  在上述审计及评估的基础上,并扣减安德福能源科技对公司的现金分红
科技以人民币 3,792.89 万元受让 10.00%股权,业阳供应链以人民币 3,792.89 万
元受让 10.00%股权。安德福能源科技其他股东已放弃本次股权转让的优先受让
权。本次股权转让完成后,公司将不再持有安德福能源科技及其下属子公司股权。
  本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关
于出售联营企业股权的公告》(公告编号:2025-050)。
  经审核,监事会认为:
  公司本次出售联营企业股权的交易事项,有利于公司持续聚焦主业,促进公
司长远发展,本次交易对价以审计、评估结果为依据,交易价格公允、合理,本
次交易事项不会对公司的独立性产生影响,亦不存在损害公司整体利益及中小股
东的合法权益的情形。本次交易事项,履行了必要的法定程序,符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定,程序合法有效。
  因此,我们一致同意本次出售联营企业股权交易事项的实施。
  表决结果:同意票为 3 票,反对票为 0 票,弃权票为 0 票。
  三、备查文件
  特此公告。
    南京盛航海运股份有限公司
                 监事会

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