证券代码：301056 证券简称：森赫股份 公告编号：2025-019
森赫电梯股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2025
年 7 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 15 日以
书面、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由董事长李东流先生召集并主持，
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了
本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
经与会董事审议，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进
展情况，对“企业技术中心升级建设项目”进行结项，并将节余募集资金 293.32
万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日
常经营活动并注销相关募集资金专用账户。该事项不存在损害股东利益的情形，
不会对公司的生产经营产生重大不利影响。公司董事会授权公司财务部门后续办
理本次募集资金项目结项后的专户注销事项。
保荐机构东吴证券股份有限公司对本议案发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
森赫电梯股份有限公司董事会
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