证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-029
常柴股份有限公司
董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2025 年第四次临
时会议于 2025 年 7 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 7
月 18 日送达各位董事。会议由副董事长张新先生主持，会议应到 8
名董事，实到 8 名，为张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、
张燕、贾滨。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》；
董事会同意补选沈喆先生为公司第十届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案已经第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，尚
需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于拟补选第十届董事会非独立董事的公告》（公告编
号：2025-031）。
（二）《关于签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收补
偿协议书>的议案》；
董事会同意公司与常州市钟楼区住房和城乡建设局就总部沿街
商铺征收事项签署《常州市国有土地上房屋征收补偿协议书》，补偿
总额为 48,787,724.00 元。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于拟签署总部沿街商铺<常州市国有土地上房屋征收
补偿协议书>的公告》（公告编号：2025-032）。
（三）《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
董事会同意公司于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东
会。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
同时刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编
号：2025-033）。
三、备查文件
（一）《董事会 2025 年第四次临时会议决议》；
（二）《第十届董事会第一次独立董事专门会议决议》。
常柴股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
