上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
证券代码：688603 证券简称：天承科技
上海天承科技股份有限公司
会议资料
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
目 录
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
为了维护上海天承科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股
东的合法权益，确保公司股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《上海天承科
技股份有限公司章程》等有关规定，特制定本会议须知，请出席股东会的全体人
员遵照执行。
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或
其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必
要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监
事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务
工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其
他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东及股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股
东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代
理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序或妨碍股东会安全。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于参会登记时向
会议会务组进行登记并提交问题，会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排
发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会
议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发
言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理
人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简
明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署
股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票
和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为
静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议
结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议
工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。
十三、本次股东会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2025 年 7 月 12
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《广东天承科技股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-037）。
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14 时 00 分
（二）现场会议召开地点：上海市青浦区诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L2-B
幢 806 室
（三）会议召集人：董事会
（四）会议主持人：董事长童茂军先生
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 28 日至 2025 年 7 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程：
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向股东会报告出席现场会议的股东和股东代
理人人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果
（九）主持人宣读股东会表决结果及股东会决议
（十）见证律师宣读本次股东会的法律意见
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布本次股东会结束
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
议案一：《关于变更部分募投项目的议案》
各位股东及股东代理人：
公司拟终止募投项目“珠海研发中心建设项目”（以下简称“原项目”）并
将原项目计划投入的募集资金及其孳息 8,360.17 万元用于新项目“金山工厂升级
改造项目”（以下简称“新项目”或“本项目”，前述孳息含利息及理财收益等，
具体金额以转出日金额为准，下文同）。本次变更部分募投项目具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交
易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民
币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不含
增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日，
上述募集资金已全部到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开
发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字
2023000411 号）。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专用账户
内，公司及实施募集资金投资项目的子公司已与保荐人、存放募集资金的商业银
行签订了募集资金三方监管协议和募集资金四方监管协议。详见公司于 2023 年
科创板上市公告书》、2023 年 10 月 10 日披露的《广东天承科技股份有限公司
关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议
的公告》（公告编号：2023-021）以及 2024 年 9 月 25 日披露的《广东天承科技
股份有限公司关于全资子公司开设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储
四方监管协议的公告》（公告编号：2024-070）。
二、募集资金投资项目情况
根据《广东天承科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说
明书》《广东天承科技股份有限公司于使用部分超募资金向全资子公司增资暨投
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
资建设新项目的公告》（公告编号：2023-008）及《广东天承科技股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-013），公司首次公开发行股
票募集资金拟投入以下项目的建设：
单位：万元
募集资金
序号 项目名称 实施主体 总投资
投入金额
年产 30000 吨专项电子材料
电子化学品项目
集成电路功能性湿电子化学
品电镀添加剂系列技改项目
三、部分募集资金投资项目变更的具体情况
（一）原项目计划投资情况和实际投资情况
（1）投资明细
单位：万元
序号 项目 金额 投资比例
合计 10,267.67 100%
（2）进度安排
单位：万元
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
序号 投资费用明细 第1年 第2年 第3年 合计
万元，累计投入进度为 0%，剩余募集资金及其孳息 8,360.17 万元。
（二）项目变更的原因
由于公司未能取得原项目实施所需的土地，原项目无法顺利推进。基于对市
场环境和行业发展趋势的深入分析，结合公司整体战略规划，为更好地支持公司
长远发展，公司决定终止原项目“珠海研发中心建设项目”，并将剩余募集资金
及其孳息全部投入新项目“金山工厂升级改造项目”，以进一步提升自动化和智
能制造水平，优化生产流程，提高产品质量，降低生产成本，增强高端产品的研
发与制造能力，推动公司向高端市场迈进。
四、新项目的具体情况
（一）基本情况
地块及厂房，计划拆除部分现有建筑物，并新建自动化生产车间、仓库及办公楼
等设施。项目建成后，将形成年产各类电子化学品共计 4 万吨的生产能力。本项
目总投资额 12,400.57 万元，其中：工程费用 11,746.21 万元，工程建设其他费用
单位：万元
序号 项目 金额 投资比例
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
序号 项目 金额 投资比例
合计 12,400.57 100%
注：上表数据如有尾差，系四舍五入所致。
土建施工、设备购置安装调试、竣工验收、试运行等。具体情况详见下表：
月进度
内容
前期工作 △
勘察设计 △ △
土建施工 △ △ △ △ △ △ △ △
设备购置安装调试 △ △ △ △
人员培训 △
竣工验收 △
试运行 △
元用于本项目，项目投资总额超出募集资金投入部分，将由公司以自有或自筹资
金方式补足。
公司尚未取得用以实施本项目的土地的使用权，公司将在取得实施本项目的
土地的使用权后及时办理项目备案和环评手续，后续公司将按照项目进展情况及
时履行信息披露义务。
（二）必要性分析
目前，公司在上海的产能已达到 3 万吨/年，但生产场地仍为租赁模式，存
在租赁到期、租金上涨或业主收回等不确定性风险，影响公司长期经营的稳定性。
租赁模式下，公司对厂房改造、产线优化等关键决策受限，难以根据市场需求灵
活调整生产布局。此外，租赁成本逐年上升，长期来看将削弱公司的成本竞争力。
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
本项目拟购置金山工厂目前租赁的厂房、土地及周边部分建、构筑物，彻底解决
租赁模式带来的经营风险。在确保现有产能正常运转的前提下，公司将对部分老
旧建筑进行拆除，优化厂区功能分区，并升级基础设施。通过自有产权的生产基
地建设，公司可完全掌握生产场地的规划权和使用权，避免外部因素干扰，确保
公司经营长期稳定，为后续战略布局奠定坚实基础。
当前租赁厂房的布局受限于原有建筑结构，生产车间、仓储物流及辅助设施
分布不尽合理，导致物料周转效率较低，部分生产环节存在瓶颈。本项目通过购
置土地并重新规划厂区，可按照现代化电子化学品生产标准进行系统性优化。拆
除部分利用率低的建筑后，公司将新建符合标准的生产车间，优化生产线排布，
缩短物料运输路径，减少生产过程中的交叉污染风险。项目实施将显著提升金山
工厂的整体运营效率，降低生产成本，从而增强公司在高端电子化学品市场的竞
争力。
随着国内半导体、集成电路及高端 PCB 产业的快速发展，下游客户对电子
化学品的需求持续增长。公司目前上海金山工厂的产能为 3 万吨/年，已接近饱
和，难以满足下游客户的增量订单需求。本项目通过购置土地并扩建生产设施，
拟将年产能提升至 4 万吨，有效缓解产能紧张问题。产能扩张后，公司面向下游
客户的服务响应能力将进一步提升，交期缩短，客户粘性持续提升。该举措将巩
固公司在电子化学品行业的市场地位，并为未来业务拓展提供有力支撑。
（三）可行性分析
近年来，国家及上海市政府持续加大对电子化学品产业的政策支持力度。在
鼓励类项目，《“十四五”原材料工业发展规划》明确提出要重点发展高端电子
化学品。在地方层面，
《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》
将电子化学品纳入重点支持的新材料领域，金山区"十四五"规划也将高端专用化
学品作为重点发展产业。本项目产品为电子化学品，符合《上海化学工业区产业
发展指引》的要求，可享受土地、税收等多方面的政策优惠。随着长三角集成电
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
路产业集群的快速发展，本项目建成后将更好地满足区域内众多行业龙头企业的
配套需求，具有显著的政策合规性和区域协同优势。
公司经过十余年的技术积累，已建立起完整的电子化学品研发生产体系。在
技术储备方面，截至 2024 年 12 月 31 日，公司共计获得现行有效的专利授权 70
项，其中发明专利 51 项，实用新型 19 项，另获得软件著作权 2 项。公司在水平
沉铜、脉冲电镀添加剂等核心产品上实现了进口替代，其中不溶性阳极水平电镀
技术达到国际先进水平。在产品质量方面，公司产品已通过 ISO9001 质量管理
体系认证，多项技术指标优于行业标准。在生产管理方面，公司金山工厂已稳定
运行多年，建立了完善的生产管理制度和质量控制体系，培养了一支经验丰富的
技术团队。本项目将在现有技术和管理体系基础上进行扩建，通过优化产线布局、
引进生产设备、优化工艺流程，进一步提升生产效率和产品品质，公司雄厚的技
术实力和成熟的运营经验将确保项目顺利实施并快速达产。
公司凭借优质的产品和服务，已与国内外众多知名电子企业建立了长期稳定
的合作关系。公司产品广泛应用于 PCB 和集成电路制造环节。公司与深南电路
等龙头企业保持多年合作，市场份额稳步提升。此外，公司产品还出口至泰国等
海外市场。根据现有订单和市场需求预测，公司金山工厂现有 3 万吨产能已接近
饱和，本项目新增的 1 万吨产能可依托现有销售渠道快速消化。同时，随着 5G、
人工智能等新兴技术的发展，高端电子化学品市场需求将持续增长，为本项目提
供了广阔的市场空间。
（四）新项目可能存在的风险
新项目用地需通过公开竞标方式取得，若未能成功竞得土地，将对项目的顺
利推进产生不利影响。
随着新建产能的投入，厂房建造和装修费用开始摊销，生产相关设备也开始
折旧，而产线通过体系认证需要时间，公司产品导入测试生产也需要时间，产能
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
投入使用将呈现陆续爬坡的态势。若产能利用率爬坡速度较慢，则项目效益实现
滞后，前述各项折旧摊销可能会影响公司净利润。
新项目在建设过程中，可能受宏观政策变化、市场变化和技术进步变化等方
面因素的影响，造成项目实施进度及效益不达预期的风险。若项目未能如期实现
效益，项目新增折旧及摊销也可能导致公司净资产收益率出现下降。
（五）经济效益分析
本项目整体建设期为两年，项目全面达产后，根据可行性研究测算，本项目
所得税后财务内部收益率为 18.68%，项目有较好的获利能力。但若相关行业及
市场等外部环境发生变化，则测算的内部收益率情况将随之发生变化。
五、关于向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的情况
为推动新项目顺利实施，公司拟使用原项目剩余募集资金及其孳息 8,360.17
万元向上海天承化学有限公司进行增资，并全部计入注册资本。增资完成后，上
海天承化学有限公司将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募集资金，并对募
投项目实施单独建账核算，以提高募集资金使用效率。
六、本次变更部分募集资金投资项目后的募集资金管理
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司将设立新项目对应的募集
资金专用账户，将原项目剩余募集资金及孳息转入新项目对应的募集资金专户中。
待本次募投项目变更事项经股东会审议通过后，公司将尽快与实施新项目的子公
司、募集资金开户银行、公司保荐机构签订募集资金四方监管协议，并严格按照
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，
规范使用募集资金。
七、本次变更部分募集资金投资项目对公司的影响
公司本次变更部分募投项目是公司综合考虑市场、行业环境的变化，根据公
司经营发展战略需要做出的审慎决定，本次调整将进一步提高募集资金使用效率，
合理优化资源配置，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股
东利益的情形，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东
的利益。
上海天承科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料
本议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过。
请各位股东及股东代理人审议。
上海天承科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
