证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-051
债券代码：113628 债券简称：晨丰转债
浙江晨丰科技股份有限公司
第四届董事会 2025 年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第
四届董事会 2025 年第四次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2025 年 7 月
到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 8 人）。公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技股份有限公司章程》的有关规定，会
议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
为满足全资子公司浙江北网智算科技有限公司（以下简称“北网智算”）的
业务发展需求，推动公司业务升级与多元化发展，公司拟以自有资金人民币
本次增资不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司的正常生产经营和财务
状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限
公司关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
特此公告。
浙江晨丰科技股份有限公司董事会
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