朗科科技: 关于聘任公司董事会秘书及选举董事会专门委员会委员的公告

来源:证券之星 2025-07-19 00:17:10
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证券代码:300042          证券简称:朗科科技   公告编号:2024-035
              深圳市朗科科技股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书及选举董事会专门委员会委员的
                        公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月18日召开第
六届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
和《关于补选董事会专门委员会委员的议案》,具体情况如下:
  一、聘任公司董事会秘书的情况
  经公司董事长吕志荣先生提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同
意聘任张宝林先生(个人简历附后)为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过
之日起,至第六届董事会届满止。张宝林先生已参加深圳证券交易所培训并取得
上市公司董事会秘书培训证明,任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司
章程》等规定,不存在不得担任董事会秘书的情形。
  董事会秘书联系方式如下:
  联系电话:0755-26727600
  传真:0755-26727575
  邮箱:ir@netac.com
  联系地址:深圳市南山区高新区南区高新南六道10号朗科大厦16层
  二、增补董事会专门委员会委员的情况
  公司董事会补选董事郭志湘先生(个人简历附后)为董事会审计委员会委员,
补选董事张宝林先生(个人简历附后)为董事会提名委员会委员,任期自董事会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。
  本次补选完成后,公司第六届董事会专门委员会成员如下:
  委员会          组成人员              召集人
战略与ESG委员会   吕志荣、徐立松、张宝林          吕志荣
 审计委员会      罗绍德、雷群安、郭志湘          罗绍德
 提名委员会      雷群安、钟刚强、张宝林          雷群安
薪酬与考核委员会    罗绍德、钟刚强、郭志湘          罗绍德
特此公告。
                      深圳市朗科科技股份有限公司
                           董事会
                        二〇二五年七月十八日
附件:个人简历
  张宝林先生简历:
  张宝林,男,1984 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于西安翻
译学院,中共党员,中级经济师。张宝林先生于 2025 年 6 月取得深圳证券交易
所颁发的《董事会秘书培训证明》。曾任百胜餐饮深圳有限公司必胜客经理、广
发银行股份有限公司韶关分行公司部信贷经理、东莞银行股份有限公司韶关分行
业务一部总经理、韶关市金财资产运营有限公司中层正职;广东东韶实业投资开
发有限公司总经济师(分管行政、人力、财务等)、副总经理;韶关市金财投资
集团有限公司党委委员、副总经理。曾兼任韶关市金财小额贷款有限公司总经理、
韶关市金元燃气有限公司董事、韶关市第一建筑工程有限公司董事、新丰农村商
业银行股份有限公司董事、始兴县鑫财投资有限公司董事、韶关市城市投资发展
集团有限公司外部董事、韶关市交通旅游投资集团有限公司外部董事。曾任公司
财务副总监,现任公司董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书,政协第十三
届韶关市委员会委员。
  张宝林先生未持有本公司股份,与持有本公司 5%以上股份的股东和公司其
他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张宝林先生没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。
  郭志湘先生简历:
  郭志湘先生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工程硕士学位,
项目管理领域工程专业,高级工程师、中级经济师。先后在广东韶关钢铁集团有
限公司物业管理中心任科员、副主任科员、主任科员,广东韶关钢铁集团房产管
理中心任办公室主任,广东南华置业有限公司任总经理助理。2017 年 5 月入职
韶关市城市投资发展集团有限公司,曾任市场拓展部副经理、韶关市鸿晟投资开
发有限公司副总经理、韶关市第一建筑工程有限公司副总经理、总经理。2024
年 4 月至今任韶关市城市投资发展集团有限公司企业管理部总监。2024 年 8 月
至今任公司董事。
  郭志湘先生未持有本公司股份,现任控股股东韶关市城市投资发展集团有限
公司企业管理部总监,与持有本公司 5%以上股份的其他股东和公司其他董事、
监事、高级管理人员无关联关系。郭志湘先生没有受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人。

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