证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-058
广汇物流股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 7 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165
号中信银行大厦 40 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会
主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长、总经理刘栋先生主持
本次会议，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次
股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，会议
召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
军先生、董事/副总经理崔瑞丽女士、独立董事崔艳秋女士现场出席
本次会议；董事长/总经理刘栋先生、独立董事孙慧女士、独立董事
张文先生视频出席本次会议。
出席本次会议。
会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,724,007 99.0997 5,518,514 0.8824 111,500 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 620,273,721 99.1876 3,653,600 0.5842 1,426,700 0.2282
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 622,065,521 99.4741 3,041,100 0.4863 247,400 0.0396
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,813,121 99.1139 4,042,300 0.6464 1,498,600 0.2397
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 621,023,121 99.3074 4,042,300 0.6464 288,600 0.0462
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,848,121 99.1195 4,009,700 0.6411 1,496,200 0.2394
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 619,800,121 99.1118 4,057,700 0.6488 1,496,200 0.2394
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于调整回购股份方案的
议案
关于修订《公司章程》的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、律师见证情况
律师：毛海龙律师、冯燕律师
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；股东大会召集人和出席及
列席股东大会人员具备合法资格；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
《国浩律师（北京）事务所关于广汇物流股份有限公司 2025 年
第二次临时股东大会之法律意见书》
。
特此公告。
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