证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2025-034
深圳市朗科科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
（临时）会议通知于 2025 年 7 月 10 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2025
年 7 月 18 日在朗科大厦会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 名，其中董事吕志荣先生、郭志湘先生、罗绍
德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管
理人员列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
公司董事会同意本次变更经营范围及修订《公司章程》事项，同意将本议案
提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述事项有关的工
商变更登记手续，相关变更以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于变更经营范围、修订<公司章程>及修订、制定部分公司制度的公告》《<
公司章程>修订对照表（2025 年 7 月）》和《公司章程（2025 年 7 月）》。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
（1）关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（3）关于修订《累积投票实施细则》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（4）关于修订《独立董事制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（5）关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（6）关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（7）关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（8）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（9）关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（10）关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（11）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
本子议案尚需公司股东大会审议。
（12）关于修订《董事会战略与 ESG 委员会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（13）关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（14）关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（15）关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会同意根据最新法律法规及《公司章程》，结合公司实际，对上述制度
进行修订，同意将子议案（1）-（11）提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会
议事规则（2025 年 7 月）》《董事会议事规则（2025 年 7 月）》《累积投票实施细
则（2025 年 7 月）》《独立董事制度（2025 年 7 月）》《对外投资管理制度（2025
年 7 月）》《关联交易管理制度（2025 年 7 月）》《信息披露管理制度（2025 年 7
月）》《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025 年 7 月）》《防范控股股东及关
联方占用公司资金制度（2025 年 7 月）》
《会计师事务所选聘制度（2025 年 7 月）》
《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 7 月）》
《董事会战略与 ESG 委员
会议事规则（2025 年 7 月）》《董事会审计委员会议事规则（2025 年 7 月）》《董
事会提名委员会议事规则（2025 年 7 月）》《董事会薪酬与考核委员会议事规则
（2025 年 7 月）》。
聘任张宝林先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起，至第六
届董事会届满止。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司董事会秘书及选举董事会专门委
员会委员的公告》。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（1）补选郭志湘先生为董事会审计委员会委员
同意补选董事郭志湘先生为董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
（2）补选张宝林先生为董事会提名委员会委员
同意补选董事张宝林先生为董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过
之日起至第六届董事会任期届满之日止。
表决结果： 同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘
任公司董事会秘书及选举董事会专门委员会委员的公告》。
决定于 2025 年 8 月 4 日在公司 19 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东大
会，审议需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○二五年七月十八日
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