证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-048
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况
说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6
日召开了第三届董事会第二十六次会议及第三届监事会第二十四次会议，于
定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。详见公司在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的
议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案进行了修订。
议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）
的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）进行了
修订。
主要修订情况如下：
一、《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》修订情况
序号 预案章节 章节内容 主要修订情况
情况及尚需呈报批准的程序；2、
根据2024年年度权益分派情况修
订了发行价格、发行数量；3、更
新了《2024年度向特定对象发行A
股股票摊薄即期回报及填补措施
和相关主体承诺》审议程序；4、
更新了截至预案出具日，实际控
制人的持股比例；5、更新了认购
对象免于发出要约的审议程序。
四、本次向特定对象发行股
况修订了发行价格、发行数量；
票概要；六、本次发行是否
第一节 本次向 2、更新了 2024 年年度利润分配
导致公司控制权发生变化；
八、本次向特定对象发行方
方案概要 限售期；4、更新了本次发行已取
案已取得有关部门批准情况
得批准的情况及尚需呈报批准的
及尚需呈报批准程序
程序。
一、发行对象基本情况；三、
因报告期变动更新了相关企业情
发行对象所控制的核心企业
第二节 发行对 况；3、更新了截至预案出具日，
象基本情况 实际控制人的持股比例；4、更新
营业务情况；八、关于免于
了认购对象免于发出要约的审议
发出要约收购的说明
程序。
第三节 附条件
生效的股份认 新增了补充协议的主要条款内
购协议及其补 容。
充协议摘要
一、本次发行后公司业务及
第五节 董事会 资产整合计划、公司章程、
关于本次发行 股东结构、高管人员结构以
对公司影响讨 及业务收入结构的变化情
次发行尚需呈报批准的程序。
论与分析 况；六、本次发行的相关风
险
第六节 公司利
二、公司最近三年利润分配 更新了 2024 年年度利润分配情
情况及未分配利润使用情况 况。
执行情况
第七节 与本次
二、本次发行摊薄即期回报 更新了本次发行对公司主要财务
对公司主要财务指标的影响 指标的影响情况。
明及承诺事项
《2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》
二、
修订情况
序号 章节 章节内容 主要修订情况
四、本次发行定 修订了发行价格、发行数量；2、
（一）本次发行定价的原则
价的原则、依 更 新 了 2024 年 年 度 利 润 分 配 情
（二）本次发行定价
据、方法和程序 况；3、更新了本次发行已取得批
的方法和程序
的合理性 准的情况及尚需呈报批准的程
序。
（一）本次发行方式的可行
五、本次发行的 况修订了发行价格、发行数量；2、
（二）本次发行程序的合
可行性 更新了本次发行已取得批准的情
法合规
况及尚需呈报批准的程序。
六、本次发行方
更新了本次发行已取得批准的情
况及尚需呈报批准的程序。
理性
七、本次向特定
对象发行股票
摊薄即期回报 （一）本次发行对公司每股 更新了本次发行对公司主要财务
的影响、采取填 收益等主要财务指标的影响 指标的影响情况。
补措施及相关
承诺
《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》等相关文件已在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。
本次向特定对象发行股票事项尚待上海证券交易所审核通过，并经中国证监
会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
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