北京东方园林环境股份有限公司
北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）为维护公司、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》
等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公
司于 2025 年 7 月 18 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公
司章程>及相关议事规则的议案》。修订条款和具体内容如下：
序号 修订前 修订后
……公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履 ……公司党组织根据《中国共产党章程》等党内法规履
行职责。 行职责。
…… ……
（三）支持股东会、董事会、监事会和总裁行使职权。 （三）支持股东会、董事会和总经理行使职权。
（四）提高党组织的组织力，切实要把党员组织起来、 （四）提高党组织的组织力，切实要把党员组织起来、
把群众发动起来，把党的政治优势、组织优势和密切联 把群众发动起来，把党的政治优势、组织优势和密切联
系群众的优势转化为企业的竞争优势、创新优势和发展 系群众的优势转化为企业的竞争优势、创新优势和发展
优势。 优势。
本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行
为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有
法律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、监 法律约束力的文件。公司章程对公司、股东、董事、总
事、总裁和其他高级管理人员具有约束力。依据本章程，经理和其他高级管理人员具有约束力。依据本章程，股
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其
裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以 他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股
起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。 东、董事、总经理和其他高级管理人员。
公司宗旨：秉持“生态优先，绿色发展”的理念，践行 公司宗旨：公司以服务国家双碳战略为核心使命，致力
“绿水青山就是金山银山”的科学论断，专注于生态环 于成为助推国家实现“碳达峰、碳中和”目标的坚实基
保领域的投资、设计、施工、研究、开发和运营，通过 石。通过大规模布局清洁能源发电、先进储能系统等关
治理生态人居环境、发展循环经济、创建无废城市等， 键基础设施，全力支撑能源结构低碳转型、保障可再生
为建设美丽中国贡献力量；以技术领先、设计创新、质 能源高效消纳、赋能终端用能清洁替代，为国家构建以
量创优、服务一流为宗旨，通过崇德守信、阳光健康的 新能源为主体的新型能源体系提供不可或缺的物理载
经营活动，满足客户需求,兑现股东权益，实现国家利益 体和系统性解决方案，矢志不渝地为达成国家“3060”
与企业利益相统一，经济效益与社会效益相结合，确保 双碳目标贡献企业力量。通过崇德守信、阳光健康的经
股东、客户、员工等各方的互利共赢。 营活动，满足客户需求,兑现股东权益，实现国家利益与
序号 修订前 修订后
企业利益相统一，经济效益与社会效益相结合，确保股
东、客户、员工等各方的互利共赢。
经依法登记，公司的经营范围为：水污染治理；研究、 水污染治理；花卉种植；水生植物种植；橡胶作物种植；
开发、种植、销售、养护园林植物；园林环境景观的设 园林绿化工程施工；城市绿化管理；技术服务、技术开
计、园林绿化工程和园林维护；销售建筑材料、园林机 发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程
械设备、体育用品、花卉、日用品、电子产品、计算机、技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息
软件及辅助设备、工艺品、玩具、文具用品、化工用品 咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单用途商业预
（不含危险化学品）、橡胶制品、塑料制品；技术开发；付卡代理销售；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设
投资与资产管理；企业管理服务；汽车尾气治理；烟气 备批发；建筑材料销售；通信设备销售；缝制机械销售；
治理；废气治理；大气污染治理；噪声、光污染治理； 化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具销售；机
辐射污染治理；地质灾害治理；固体废弃物污染治理； 械设备销售；日用品批发；母婴用品销售；企业形象策
出租办公用房；工程勘察设计；规划管理；游览景区管 划；建筑砌块销售；规划设计管理；平面设计；广告发
理；社会经济咨询；体育运动项目经营（高危运动项目 布；广告设计、代理；广告制作；刀剑工艺品销售；化
除外）；承办展览展示；组织文化艺术交流活动；市场 工产品生产（不含许可类化工产品）；生态资源监测；
调查；设计、制作、代理、发布广告；旅游信息咨询； 住宅水电安装维护服务；体育用品及器材批发；图文设
旅游资源开发；技术服务；计算机系统服务；企业策划；计制作；绣花加工；软件销售；文具用品批发；农村民
产品设计；电脑图文设计、制作；电脑动画设计；技术 间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；
咨询；工程管理服务；企业管理咨询；新能源技术推广 项目策划与公关服务；信息系统运行维护服务；市场调
服务；新兴能源技术研发；风力发电技术服务；风电场 查（不含涉外调查）；农业科学研究和试验发展；工程
相关系统研发；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器 和技术研究和试验发展；日用杂品销售；组织文化艺术
件销售；储能技术服务；节能服务管理；合同能源管理；交流活动；企业管理咨询；计算机系统服务；日用产品
许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水 修理；工程管理服务；新兴能源技术研发；风力发电技
力发电；以下项目限外埠分支机构经营：林木育苗、花 术服务；风电场相关系统研发；太阳能发电技术服务；
卉种植；测绘服务。 光伏设备及元器件销售；储能技术服务；节能管理服务；
…… 合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：核材料销售；建
设工程设计；公路管理与养护；旅游业务；林木种子生
产经营；测绘服务；发电业务、输电业务、供（配）电
业务；水力发电。
……
公司的股份可以依法转让。 公司的股份应当依法转让。
……公司董事、监事、总裁以及其他高级管理人员应当 ……公司董事、总经理以及其他高级管理人员应当向公
向公司申报所持有的本公司的股份（含优先股份）及其 司申报所持有的本公司的股份（含优先股份）及其变动
变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持 情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本
有本公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自 公司同一种类股份总数的 25%；所持本公司股份自公司
公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离 股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后
职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
…… ……
公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以 公司董事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股
序号 修订前 修订后
上的股东，将其所持有的公司股票或者其他具有股权性 东，将其所持有的公司股票或者其他具有股权性质的证
质的证券在买入之日起 6 个月以内卖出，或者在卖出之 券在买入之日起 6 个月以内卖出，或者在卖出之日起 6
日起 6 个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有，个月以内又买入的，由此获得的收益归公司所有，公司
公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销 董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入
购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国 售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证监
证监会规定的其他情形的除外。 会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有 前款所称董事、高级管理人员、自然人股东持有的股票
的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父 或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子
母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具 女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权
有股权性质的证券。 性质的证券。
…… ……
……（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存 ……（五）查阅、复制本章程、股东名册、公司债券存
根、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 根、股东会会议记录、董事会会议决议、财务会计报告，
议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司的会 符合规定的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证；
计账簿、会计凭证； ……
……
股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，股东要求查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，
应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数 应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数
量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求 量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求
予以提供。 予以提供。
…… ……
不正当目的包括:
（一）股东自营或者为他人经营与公司主营业务有实质
性竞争关系业务的，但公司章程另有规定或者全体股东
另有约定的除外；
（二）股东为了向他人通报有关信息查阅公司会计账
簿，可能损害公司合法利益的；
（三）股东在向公司提出查阅请求之日前的三年内，曾
通过查阅公司会计账簿，向他人通报有关信息损害公司
合法利益的；
（四）股东有不正当目的的其他情形。
审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职 审计委员会成员以外的董事、高级管理人员执行公司职
务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造 务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造
成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以 成损失的，连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以
上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉 上股份的股东有权书面请求审计委员会向人民法院提起
讼；审计委员会成员、监事会执行公司职务时违反法律、诉讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、行政
行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东 法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以
可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 书面请求董事会向人民法院提起诉讼。
审计委员会、监事会、董事会收到前款规定的股东书面 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒
请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未 绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日内未提起诉
序号 修订前 修订后
提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司 讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受
利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了 到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的
公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
…… ……
全资子公司不设监事会或监事、设审计委员会的，按照
本条第一款、第二款的规定执行。
…… ……
（二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二） 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
（三） 除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三） 除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股本；
…… ……
…… ……
公司的控股股东、实际控制人指示董事、监事、高级管 公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级管理人员
理人员从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、从事损害公司或者股东利益的行为的，与该董事、高级
监事、高级管理人员承担连带责任。 管理人员承担连带责任。
股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机
（一） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， 构，依法行使下列职权：
决定有关董事、监事的报酬事项； （一） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有
（二） 审议批准董事会的报告； 关董事的报酬事项；
（三） 审议批准监事会报告； （二） 审议批准董事会的报告；
（四） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （三） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
…… ……
（十四） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程 （十三） 审议法律、行政法规、部门规章或本章程
规定应当由股东会决定的其他事项。 规定应当由股东会决定的其他事项。
…… 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。
……
有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内
召开临时股东会： 召开临时股东会：
…… ……
（五）监事会提议召开时； （五）审计委员会提议召开时；
（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他 （六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他
情形。 情形。
监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面
面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和
和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同 本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意
意召开临时股东会的书面反馈意见。 召开临时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事会决议后
的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变 的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变
序号 修订前 修订后
更，应征得监事会的同意。 更，应征得审计委员会的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10
日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召 日内未作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召
集股东会会议职责，监事会可以自行召集和主持。 集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。
…… ……
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10
日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东有权向监事会提议召开临时股东会，并应当以 份的股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，并应
书面形式向监事会提出请求。 当以书面形式向审计委员会提出请求。
监事会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发 审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日
出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征 内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应
得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东会通知的，视为监事会 审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审
不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者合计持有 计委员会不召集和主持股东会，连续 90 日以上单独或者
公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。 合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主
持。
监事会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知董事 审计委员会或股东决定自行召集股东会的，须书面通知
会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易 董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券
所备案。 交易所备案。
在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。在股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 10%。
监事会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决议公 审计委员会或召集股东应在发出股东会通知及股东会决
告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交易所 议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证券交
提交有关证明材料。 易所提交有关证明材料。
对于监事会或股东自行召集的股东会，董事会和董事会 对于审计委员会或股东自行召集的股东会，董事会和董
秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。 事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名
册。
监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由 审计委员会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费
本公司承担。 用由本公司承担。
公司召开股东会，董事会、监事会、独立董事以及单独 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及单独或者合
或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提 并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
出提案。
股东会拟讨论董事、监事选举事项的，股东会通知中将 股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披
充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下 露董事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
内容： （一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（一） 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； （二） 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存
（二） 与公司或公司的控股股东及实际控制人是否存 在关联关系；
在关联关系； （三） 持有公司股份数量；
序号 修订前 修订后
（三） 持有公司股份数量； （四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
（四） 是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。
证券交易所惩戒。 除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选人应当以
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事 单项提案提出。
候选人应当以单项提案提出。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代 够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议
理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股 的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
东授权委托书。 ……
……
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签
署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的 署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的
授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于 授权书或者其他授权文件和投票代理委托书均需备置于
公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。 公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决
策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东会。
股东会要求董事、监事、高级管理人员列席会议的，董 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的，董事、高
事、监事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询。 级管理人员应当列席并接受股东的质询。
股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职
务时由过半数董事共同推举的 1 名董事主持。 务时由过半数董事共同推举的 1 名董事主持。
监事会自行召集的股东会，由监事会主席主持。监事会 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会召集人主
主席不能履行职务或不履行职务时，由过半数监事共同 持。审计委员会召集人不能履行职务或不履行职务时，
推举的 1 名监事主持。 由过半数审计委员会成员共同推举的 1 名审计委员会成
…… 员主持。
……
在年度股东会上，董事会、监事会应当就其过去一年的 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的工作向股
工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报 东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。
告。
董事、监事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和 董事、高级管理人员在股东会上就股东的质询和建议作
建议作出解释和说明。 出解释和说明。
股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记 股东会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记
载以下内容： 载以下内容：
（一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称； （一） 会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、（二） 会议主持人以及出席或列席会议的董事、总经
总裁和其他高级管理人员姓名； 理和其他高级管理人员姓名；
…… ……
序号 修订前 修订后
召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席
会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会 会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持
议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场 人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股
出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方 东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决
式表决情况的有效资料一并保存十年以上。 情况的有效资料一并保存十年以上。
下列事项由股东会以普通决议通过： 下列事项由股东会以普通决议通过：
（一） 董事会和监事会的工作报告； （一） 董事会的工作报告；
（二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案； （二） 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；
（三） 董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方 （三） 董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
法； （四） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以
（四） 除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以 特别决议通过以外的其他事项。
特别决议通过以外的其他事项。
董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。
股东会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规 股东会就选举董事进行表决时，根据本章程的规定或者
定或者股东会的决议，可以实行累积投票制。 股东会的决议，可以实行累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东会选举董事或者监事时， 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，每一股份
每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权， 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权
股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公 可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事的简历
告候选董事、监事的简历和基本情况。 和基本情况。
下列情形应当采用累积投票制： 下列情形应当采用累积投票制：
（1）选举两名以上独立董事； （1）选举两名以上独立董事；
（2）单一股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例 （2）单一股东及其一致行动人拥有公司权益的股份比例
在 30％及以上时，公司选举两名及以上董事或监事。 在 30％及以上时，公司选举两名及以上董事。
……股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表 ……股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表
与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表
决议的表决结果载入会议记录。 决结果载入会议记录。
…… ……
……在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他 ……在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他
表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要 表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、股东、网
股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义 络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。
务。
股东会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监 股东会通过有关董事选举提案的，新任董事在股东会决
事在股东会决议做出后立即就任。 议做出后立即就任。
……董事可以由总裁或者其他高级管理人员兼任，但兼 ……董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但
任总裁或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职
序号 修订前 修订后
过公司董事总数的 1/2。 工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
…… ……
董事、监事、高级管理人员的近亲属，董事、监事、高 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理人员或
级管理人员或者其近亲属直接或间接控制的企业，以及 者其近亲属直接或间接控制的企业，以及与董事、高级
与董事、监事、高级管理人员有其他关联关系的关联人，管理人员有其他关联关系的关联人，与公司订立合同或
与公司订立合同或者进行交易，适用本条第二款第（五）者进行交易，适用本条第二款第（五）项规定。
项规定。
董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下
列勤勉义务： 列勤勉义务：
…… ……
（五） 应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得 （五） 应当如实向审计委员会提供有关情况和资料，
妨碍监事会或者监事行使职权； 不得妨碍审计委员会行使职权；
（六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其 （六） 法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其
他勤勉义务。 他勤勉义务。
董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交
会提交书面辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。书面辞职报告。公司收到辞职报告之日辞任生效，公司
…… 将在两个交易日内披露有关情况。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时 ……
生效。
董事提出辞职或者任期届满，应向董事会办妥所有移交 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完毕的公开
手续，其对公司和股东负有的义务在辞职报告尚未生效 承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施。董事辞任
或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间 生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其
内并不当然解除，其对公司商业秘密保密的义务在其任 对公司和股东负有的义务在辞任尚未生效或者生效后的
职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。其他义 合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解
务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与 除，其对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然
离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和 有效，直至该秘密成为公开信息。其他义务的持续期间
条件下结束而定。 应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间
…… 的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而
定。
……
公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股 公司董事会、单独或者合计持有公司已发行股份 1%以
份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东 上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决
会选举决定。 定。
…… ……
公司设董事会，对股东会负责。 公司设董事会，对股东会负责。
董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，
第一百一十一条 且独立董事中至少包括一名会计专业人士。董事长由董
序号 修订前 修订后
董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人，事会以全体董事的过半数选举产生。
且独立董事中至少包括一名会计专业人士。
第一百一十六条
董事长由公司董事担任，以全体董事中的过半数选举产
生和罢免。
董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议 董事会每年至少召开 2 次会议，由董事长召集，于会议
召开 10 日以前书面通知全体董事和监事。 召开 10 日以前书面通知全体董事。
代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或
者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当 者审计委员会，可以提议召开董事会临时会议。董事长
自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。 应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前 5 日将 董事会召开临时董事会会议，应当于会议召开前 5 日将
盖有印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子 盖有印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子
邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及董事会秘 邮件或者其他方式，提交全体董事以及董事会秘书。情
书。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以 况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通
随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集 过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当
人应当在会议上作出说明。 在会议上作出说明。
董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关
的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事 联关系的，该董事应当及时向董事会书面报告。有关联
行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事 关系的董事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其
出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董 他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关
事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足 3 人 系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联
的，应将该事项提交股东会审议。 关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不
足 3 人的，应将该事项提交股东会审议。
公司董事会设置审计委员会。审计委员会成员为 3 名， 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监
其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召 事会的职权。审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任
集人。 高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事
中会计专业人士担任召集人。
本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，
员。 同时适用于高级管理人员。
本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适 本章程关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适
用于高级管理人员。 用于高级管理人员。
总裁工作细则包括下列内容： 总经理工作细则包括下列内容：
…… ……
（三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以 （三）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以
及向董事会、监事会的报告制度； 及向董事会的报告制度；
序号 修订前 修订后
…… ……
……董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该 ……董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该
预案应经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上独立董 预案应经全体董事过半数表决通过。对于修改利润分配
事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改 政策的，董事会还应在相关提案中详细论证和说明原因。
发表独立意见。对于修改利润分配政策的，董事会还应 ……
在相关提案中详细论证和说明原因。公司监事会应当对 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，
董事会制定和修改的利润分配政策进行审议，并且经半 或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整本章程
数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司任 规定的现金分红政策时，董事会需就调整或变更利润分
职务的监事），则应经外部监事 1/2 以上表决通过，并 配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交
发表意见。 公司股东会批准，股东会审议时，须经出席股东会会议
…… 的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要， 通过。
或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整本章程 ……
规定的现金分红政策时，董事会需就调整或变更利润分 公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的
配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交 利润少于合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司
公司股东会批准，股东会审议时，须经出席股东会会议 净利润的孰低者的 10%，应当在定期报告中说明原因以
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决 及未分配利润的用途和使用计划。
通过，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对 ……
此发表意见。
……
公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的
利润少于合并报表归属于母公司股东的净利润与母公司
净利润的孰低者的 10%，应当在定期报告中说明原因以
及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发
表独立意见，监事会亦应对此发表意见。
……
公司召开监事会的会议通知，以专人送出、邮件（包括
电子邮件）或传真方式进行。
违反《公司法》及其他相关规定减少注册资本的，股东
应当退还其收到的资金，减免股东出资的应当恢复原状；
给公司造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管理
人员应当承担赔偿责任。
有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算： 有下列情形之一的，公司应当解散并依法进行清算：
…… ……
（五） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股 （五） 公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股
东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有 东利益受到重大损失，通过其他途径不能解决的，持有
公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法 公司全部股东表决权 10%以上的股东，可以请求人民法
院解散公司。 院解散公司。
序号 修订前 修订后
公司出现前款规定的解散事由，应当在 10 日内将解散
事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示。
公司因本章程第二百〇九条第（一）项、第（二）项、 公司因本章程第一百九十条第（一）项、第（二）项、
第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事 第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在解散事
由出现之日起 15 日内成立清算组，开始清算。清算组人 由出现之日起 15 日内组成清算组，进行清算。清算组人
员由董事或者股东会确定的人员组成。逾期不成立清算 员由董事组成，但是本章程另有规定或者股东会决议另
组进行清算的，债权人可以申请人民法院指定有关人员 选他人的除外。
组成清算组进行清算。 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人造
成损失的，应当承担赔偿责任。
清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，
认为公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申 认为公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申
请宣告破产。 请破产清算。
公司经人民法院宣告破产后，清算组应当将清算事务移 人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算事务移交
交给人民法院。 给人民法院指定的破产管理人。
清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者 公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会
人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登 或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公
记，公告公司终止。 司登记。
清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利 清算组成员履行清算职责，负有忠实义务和勤勉义务。
用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损失的，应
清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 当承担赔偿责任；因故意或者重大过失给债权人造成损
损失的，应当承担赔偿责任。 失的，应当承担赔偿责任。
释义 释义
…… ……
（三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、 （三） 关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企 董事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间
业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，
但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具 国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联
有关联关系。 关系。
…… ……
本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规则和监 本章程附件包括股东会议事规则和董事会议事规则。
事会议事规则。
除以上修订内容外，本次修订统一将“总裁”、“副总裁”修改为“总经理”、
“副总经理”；“半数以上”修改为“过半数”；删除部分条款中的“监事会”、
“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。其他非实质修订，如
因删减和新增部分条款相应调整章节序号、条款序号及援引条款序号，标点调整
以及不影响条款实际含义的表述调整等，因不涉及权利义务变动，不再逐条列示。
上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修改《公司章程》
的事项需提交股东会审议，并提请股东会授权公司董事会于股东会审议通过本事
项后由董事会授权相关人员及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更登
记手续。
北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二五年七月十八日
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