深圳市证通电子股份有限公司
证券简称：ST 证通 证券代码：002197 公告编号：2025-058
深圳市证通电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十二次（临时）会议决议，公司定于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时
股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
现场会议召开时间：2025 年 8 月 5 日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 5 日 9:15 至 2025 年 8 月 5 日
召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议
网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次
股东大会审议事项进行投票表决。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投
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票结果为准。
（1）截至 2025 年 7 月 31 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大
会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是
公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
累积投
提案2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董
事的议案》
关于选举曾胜强先生为第七届董事会非独立董事
的议案
关于选举许忠慈先生为第七届董事会非独立董事
的议案
《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事
的议案》
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关于选举张虹先生为第七届董事会独立董事的议
案
关于选举汪文雨先生为第七届董事会独立董事的
议案
会第二十次（临时）会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日刊
登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）的相关
公告。
大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果单独计票，并公开披露。
所持有效表决权的三分之二以上通过。
表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中
任意分配（可以投出 0 票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中，
提案 3.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避
表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托
书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持
股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记；
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办公室；
联系人：彭雪、邹俊杰
联系电话：0755-26490099
联系传真：0755-26490099
邮箱：ir@szzt.com.cn
邮编：518132
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1，
授权委托书详见附件 2。
五、备查文件
特此公告。
深圳市证通电子股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日
深圳市证通电子股份有限公司
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如表一提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
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相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）9:15，结束时间为 2025 年 8 月 5 日（现场股东大会结束当日）15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所
数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
深圳市证通电子股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2025 年 8 月 5 日在深圳市光
明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼公司会议室召开的深圳市证通电子股
份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对
下列提案投票。
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
非累积投
票提案
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议
案》
累积投票
提案2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于董事会换届及选举第七届董事会非独
立董事的议案》
关于选举曾胜强先生为第七届董事会非独立
董事的议案
关于选举许忠慈先生为第七届董事会非独立
董事的议案
《关于董事会换届及选举第七届董事会独立
董事的议案》
关于选举张虹先生为第七届董事会独立董事
的议案
关于选举汪文雨先生为第七届董事会独立董
事的议案
注：1.在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃
权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数；
视为弃权；
意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
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委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。
注：法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加
盖法人股东公章。
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