ST证通: 第六届董事会第二十二次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)决议公告

来源:证券之星 2025-07-19 00:13:02
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                                深圳市证通电子股份有限公司
证券简称:ST 证通       证券代码:002197     公告编号:2025-054
             深圳市证通电子股份有限公司
第六届董事会第二十二次(临时)会议(现场与通讯表决相结合)
                   决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二
次(临时)会议于 2025 年 7 月 18 日以现场与通讯表决相结合的方式,在深圳市
光明区同观路 3 号证通电子产业园二期 14 楼会议室召开。
  召开本次会议的通知已于 2025 年 7 月 15 日以书面、电话、传真、电子邮件
等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持,会议应出席董事 7 人,实
际出席会议的董事 7 人,其中董事许忠慈、杨义仁、独立董事张公俊、周英顶、
陈兵以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议,本次董
事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和
《公司章程》的有关规定。
  经与会董事认真审议,以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案:
  一、会议审议通过《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于修订<公司章程>及部分治理
制度的公告》,以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》
及修订对照表、相关制度全文。
  关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案已经公司董事会薪酬
与考核委员会审议通过,并同意提交董事会审议。
  本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、会议审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会非独立董事的议案》
  公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公
                               深圳市证通电子股份有限公司
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,经过
公司董事会独立董事专门会议资格审查,公司董事会同意提名曾胜强先生、许忠
慈先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人提案将提
交公司股东大会审议,并采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期
自股东大会审议通过之日起三年。
  董事会认为:曾胜强先生、许忠慈先生均为公司重要自然人股东,自公司创
始以来分别长期担任公司董事长、总裁、副董事长及副总裁等重要职务,熟悉公
司的经营管理和业务发展,拥有丰富的管理经验和深厚的行业积累,具备良好的
领导及决策能力,为公司的股权稳定和未来业务规划发展起着至关重要的作用,
且其在受到纪律处分或行政处罚后,高度重视并针对问题进行深刻反省,加强对
证券法律法规的学习,对于前期违规事项已有充分的认知与改正。因此,选举曾
胜强先生、许忠慈先生担任公司第七届非独立董事不会影响公司规范运作。
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
  本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、会议审议通过《关于董事会换届及选举第七届董事会独立董事的议案》
  公司第六届董事会即将届满,根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定,经过公司
董事会独立董事专门会议资格审查,公司董事会同意提名张虹先生、汪文雨先生
为公司第七届董事会独立董事候选人。张虹先生已取得独立董事资格证书,汪文
雨先生目前尚未取得独立董事资格证书,但已书面承诺参加最近一次独立董事培
训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,上述独立董事候选人任职资
格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交公司股东大会审
议,并采用累积投票制进行选举。公司第七届董事会董事任期自股东大会审议通
过之日起三年。
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
                                 深圳市证通电子股份有限公司
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于董事会换届选举的公告》,
以及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司独立董事候选人声明与
承诺》《公司独立董事提名人声明与承诺》。
  本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,并同意提交董事会审议。
  本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
  具体内容详见公司于 2025 年 7 月 19 日在《证券时报》《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司关于召开 2025 年第一次临时股
东大会的通知》。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  备查文件:
  特此公告。
                           深圳市证通电子股份有限公司董事会
                              二〇二五年七月十九日

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