证券代码：300932 证券简称：三友联众 公告编号：2025-028
三友联众集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议
于 2025 年 7 月 18 日以通讯会议形式召开。公司于 2025 年 7 月 14 日以书面、
邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应
出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决
程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，为降低公司重要原材料铜、银商品价格波动对公司生产经
营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因
素，在保证正常生产经营的前提下，同意增加商品期权交易方式，商品期货期权
套期保值业务开展的保证金和权利金最高余额不超过人民币 2,000.00 万元，使用
期限自董事会审议通过之日起至 2026 年 3 月 3 日有效。额度在审批有效期内可
循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《三友联众集团股份有限公司关于调
整 2025 年度开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。
第三届董事会独立董事专门会议第九次会议发表了同意的审核意见。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2025 年度开展商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-027）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会董事审议，为进一步完善公司治理体系，加强公司对期货期权套期保
值业务的内部控制，规范公司期货期权套期保值业务流程，有效防范和降低公司
主要原材料价格波动的风险，同意公司结合实际情况制定《期货期权套期保值业
务管理制度》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《期货
期权套期保值业务管理制度》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
三友联众集团股份有限公司董事会
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