证券代码：605056 证券简称：咸亨国际 公告编号：2025-035
咸亨国际科技股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
因为时间紧急所以征求了全体董事的一致同意，豁免了本次的会议通知。本次会议
应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，会议由董事长王来兴先生主持，全体监事及高
级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股
份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性
股票及调整回购价格的议案》
鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予的
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，董事会
同意公司本次对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 85,000 股限制性股票进
行回购注销。
另外，由于公司已实施完毕 2024 年年度权益分派，根据《管理办法》《激励计
划》等相关规定，应对限制性股票的回购价格进行调整。经过调整，公司本激励计
划首次及预留授予限制性股票的回购价格由 6.52 元/股调整为 6.16 元/股。具体内容
详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《咸亨国际科技股份有
限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购
价格的公告》（公告编号：2025-037）。
公司董事夏剑剑、林化夷作为本激励计划的激励对象，对该议案回避表决。
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。
（二）审议通过《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于减
少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-038）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025
年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-039）。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
咸亨国际科技股份有限公司董事会
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