证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-090
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日在
上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼公司会议室以现场结合通讯方式召开了第
四届董事会第九次会议。本次会议的通知于 2025 年 7 月 15 日以专人送达及电
子邮件方式发出。本次会议由公司董事长郑保富先生召集和主持，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海皓元医药股份有限公司章程》的有
关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
（一）审议并通过《关于作废部分公司 2023 年限制性股票激励计划已授予
尚未归属的第二类限制性股票的议案》
公司董事会认为：公司本次作废部分第二类限制性股票的事项不会损害公
司及全体股东的利益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不
会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司 2023 年限制性股票激励计划的实
施。
表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海皓元医药股份有限公司关于作废部分公司 2023 年限制性股票激励计划
已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》（公告编号：2025-091）。
（二）审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股
票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》
公司董事会认为：2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解
除限售期规定的解除限售条件已经成就，本次可解除限售的第一类限制性股票
数量为 119,000 股；根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意
按照《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定为符合条件的 6
名激励对象办理解除限售相关事宜。
表决结果：5 名同意，占全体无关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。关联董事郑保富先生、高强先生为本次激励计划的激励对象，进行回避表
决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海皓元医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-092）。
（三）审议并通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股
票第二个归属期符合归属条件的议案》
公司董事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二
个归属期的归属条件已经成就，本次可归属的第二类限制性股票合计 53.0950
万股，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会同意按照《公司
办理归属相关事宜。
表决结果：6 名同意，占全体无关联董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反
对。关联董事徐影女士为本次激励计划的激励对象，进行回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海皓元医药股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性
股票第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-093）。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
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