浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则
浙江正裕工业股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规
划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》
《浙江正裕工业股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）
及其他有关规定，依据公司股东会的相关决议，公司特设立董事会战略委员会，
并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，
主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成与工作机构
第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少有 1 名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分
之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主任委员
负责主持委员会工作。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述
第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 公司董事会秘书负责组织、协调委员会与相关各部门的工作。董事
会秘书列席委员会会议。
第八条 公司证券投资部与公司有关部门互相配合，共同做好委员会的相关
工作。
第九条 证券投资部负责制发会议通知等会务工作，负责准备和提供会议所
浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则
议事项所需的相关资料，负责与有关部门（包括委员会在议事过程中聘请的公司
有关专家或者社会专家、学者及中介机构）的联络。
第十条 公司有关职能部门有责任为战略委员会的工作提供便利。
第三章 职责权限
第十一条 战略委员会的主要职责权限为：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出
建议；
（三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行
研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）公司董事会授予的其他职权。
第十二条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十三条 战略委员会会议根据实际需要随时召开。会议应在会议召开三天
前通知全体委员，但紧急情况下可不受前述通知时限限制。
第十四条 战略委员会会议由战略委员会主任委员负责召集，主任委员因故
不能履行职务时，由主任委员指定的其他委员召集；主任委员也未指定人选的，
由战略委员会的其他一名委员召集。
第十五条 战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可以委托
其他一名委员主持。
第十六条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十七条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
现场、通讯或现场与通讯相结合的方式召开。
第十八条 战略委员会认为必要时，可邀请公司董事及其他高级管理人员列
浙江正裕工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则
席会议。
第十九条 如有必要，战略委员会可以聘请会计师事务所、律师事务所等中
介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 战略委员会会议讨论与委员会成员有关联关系的议题时，该关联
委员应回避。该战略委员会会议由过半数的无关联关系委员出席即可举行，会议
所作决议须经无关联关系的委员过半数通过；若出席会议的无关联委员人数不足
战略委员会无关联委员总数的二分之一时，应将该事项提交董事会审议。
第二十一条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须
遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。
第二十二条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录
上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限不少于十年。
第二十三条 战略委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司
董事会。
第二十四条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披
露有关信息。
第五章 附则
第二十五条 本工作细则所称“以上”含本数，“过”、“不足”不含本数。
第二十六条 本工作细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十七条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、规范性文
件和公司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、行政法规、规
范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、行政法规、
规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
第二十八条 本工作细则解释权归属公司董事会。
浙江正裕工业股份有限公司
首页
微信公众号
证券之星APP
