证券代码：002005 证券简称：ST 德豪 编号：2025—32
安徽德豪润达电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会
议通知于2025年7月11日以电子邮件的形式发出。
本次会议于2025年7月17日以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席董事
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议的审议情况
本次会议审议并通过了以下事项：
（一）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《董
事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。
（二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《投
资者关系管理制度》。
（三）审议通过《关于修订<证券投资、期货和衍生品交易管理制度>的议案》；
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊载的《证
券投资、期货和衍生品交易管理制度》。
（四）审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于变更会计师
事务所的公告》
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公开挂牌出售子公司部分资产的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公开挂牌出
售子公司部分资产的公告》
（六）审议通过了《关于对子公司增资的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于对子公司增
资的公告》
（七）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司将于 2025 年 8 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议第八届董
事会第七次会议及第八届监事会第四次会议提交 2025 年第一次临时股东大会审议
的事项。
具体内容详见与本公告同日刊登在《证券时报》、
《证券日报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》
三、备查文件
特此公告。
安徽德豪润达电气股份有限公司董事会
二○二五年七月十八日
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