证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-038
五矿资本股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
十四次会议于 2025 年 7 月 11 日由专人送达、电子邮件及传真的方式
发出，会议于 2025 年 7 月 18 日下午 14:00 在北京市东城区朝阳门北
大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；公司监事及部分高管列席了会议。
会议由公司董事长赵立功先生召集和主持。本次会议的召开符合《公
司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有
效的。与会董事经过认真审议，表决并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司“五资优4”优先股股息派发方案的议
案》；
根据《公司章程》、《五矿资本股份有限公司向特定对象发行优
先股募集说明书（第二期）》的有关约定，同意派发“五资优4”优
先股股息，具体派发方案如下：
优先股发放现金股息4.35元人民币（含税），“五资优4”优先股一
年派息总额为13,050万元（含税）
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体“五资
优4”优先股股东
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《关于五矿资本股份有限公司赎回“五资优4”优
先股的议案》；
优先股，优先股票面金额合计30亿元，优先股代码为360045，优先股
简称为“五资优4”。根据《五矿资本股份有限公司向特定对象发行
优先股募集说明书（第二期）》的有关规定，在符合相关法律、法规、
规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股股息发放日全部
或部分赎回注销本期发行的优先股，赎回期至本期向特定对象发行的
优先股全部赎回之日止。为实现降本增效，结合公司的资金和财务指
标情况，同意公司赎回3,000万股“五资优4”优先股。
具体内容详见公司于2025年7月19日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《五矿资本股份有限公司关于赎回“五资优4”优先股的第一
次提示性公告》（临2025-040）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于五矿鑫扬鑫享2号私募证券投资基金处置方
案的议案》；
同意五矿鑫扬鑫享 2 号私募证券投资基金处置方案。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于修订<五矿资本股份有限公司战略规划管理
办法>的议案》；
同意公司对《五矿资本股份有限公司战略规划管理办法》进行修
订。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
五、审议通过《关于制定或修订<五矿资本股份有限公司重大项
目管理办法>等三项制度的议案》；
同意公司制定《五矿资本股份有限公司重大项目管理办法》，该
制度自颁布之日起实施；同意公司对《五矿资本股份有限公司风险事
项管理办法》和《五矿资本股份有限公司金融投资和金融衍生业务风
险管理办法》进行修订。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占董事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
