证 券 代 码 ： 600502 证券简称：安徽建工 编 号 ： 2025-046
安徽建工集团股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第九次会议于 2025 年 7 月 18 日以通讯
方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于开展钢材期货套期保值业务的议案》，同意依据公司编
制的《关于开展钢材期货套期保值业务的可行性分析报告》, 由公司所属子公司安徽
建工现代商贸物流集团有限公司开展钢材期货套期保值业务，交易保证金最高额度不
超过人民币 1,500 万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 15,000 万元，
上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了
授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
具体内容详见《安徽建工关于开展钢材期货套期保值业务的公告》（编号：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理办法>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽建工集团股份有限公司董事会
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