证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-059
神马实业股份有限公司
十一届五十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十六次会议于 2025
年 7 月 14 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7
月 18 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5
人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、
独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管
理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议通过了如下决议：
一、审议通过关于为参股子公司河南首恒新材料有限公司提供担
保的议案（详见公司临时公告：2025-060）
。
该议案已于 2025 年 7 月 18 日经公司 2025 年第三次独立董
事专门会议审议通过。
在审议本项议案时，关联董事李本斌先生、张电子先生、刘信业
先生、王兵先生回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过关于为控股子公司神马屹立（河南）纤维有限公司
提供担保的议案（详见公司临时公告：2025-061）
。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过公司 2024 年度可持续发展报告
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案（详
见公司临时公告：2025-062）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一、二项议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审
议。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
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