成都旭光电子股份有限公司
旭光电子 2025 年第二次临时股东大会会议资料
成都旭光电子股份有限公司股东大会
会议须知
为了保障公司股东的利益，确保公司2025年第二次临时股东大会的正常有序
召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》
等相关规定，现就会议须知通知如下：
一、公司证券投资部具体负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
二、董事会在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法
权益。
三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履
行法定义务，确保会议正常进行。
四、与会人员应听从大会工作人员指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
五、拟发言股东须在会议召开以前在会议秘书处办理发言登记手续，由会议
主持人根据会议程序和时间条件按照登记顺序安排发言。每位发言人发言不超过
五分钟，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、
高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进
入会场。
七、大会结束后，股东如有建议或问题，可与证券投资部联系。
旭光电子 2025 年第二次临时股东大会会议资料
二○二五年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2025年7月29日14点30分
网络投票时间：2025年7月29日。采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、
日的9:15-15:00。
会议地点：成都旭光电子股份有限公司办公楼三楼会议室
主持人：董事长
一、宣布开会
二、审议事项
三、股东发言
四、投票表决
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证
所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大
会决议）
五、宣读公司2025年第二次临时股东大会决议
六、见证律师宣读法律意见
旭光电子 2025 年第二次临时股东大会会议资料
关于抵押不动产为项目贷款提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第八次会议及 5 月 15 日
召开的 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设高压真空灭弧
室产业化（一期）项目的议案》，同意公司投资不超过 3.55 亿元建设高压真空灭
弧室产业化（一期）项目，资金来源于自有资金和银行贷款。为满足项目资金的
需求，公司向中信银行申请项目贷款 27,900 万元，以自有的成都市新都区普河
路 1088 号的不动产（土地及房屋）为本次项目贷款提供担保。具体情况如下：
一、项目贷款基本情况
=0.01%），利率自贷款发放日起每 3 个月根据贷款市场报价利率调整一次。
地及房屋）为项目贷款提供担保。
具体内容以各方最终签署的贷款合同、抵押担保合同等为准。同时，董事会
提请股东大会授权管理层办理上述事宜并签署相关文件。
二、抵押标的基本情况
三、对公司的影响
公司基于投资建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目的资金需求申请项目
贷款，本次以自有不动产抵押为项目贷款提供担保，符合公司的发展利益。目前
公司整体经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次项目贷款不会影响公司当期
损益，不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
此议案已经第十一届董事会第九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
成都旭光电子股份有限公司董事会
二○二五年七月二十九日
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