证券代码：300791 证券简称：仙乐健康 公告编码：2025-066
债券代码：123113 债券简称：仙乐转债
仙乐健康科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
仙乐健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 18 日以现
场会议方式召开第四届监事会第九次会议。会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子
邮件、微信信息等方式送达给全体监事。本次会议由监事会主席谢盈瑜女士召集
和主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民
共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《仙乐健康科技股份有限公司章程》和《仙乐健康科技股份有限公司监事会议事
规则》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：
案》
经审议，监事会认为：公司在 2024 年度权益分派实施完毕后对 2023 年激励
计划涉及的回购价格及数量进行的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相
关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案
修订稿）》的规定，不存在损害中小股东合法权益的情形，也不会影响 2023 年激
励计划的继续实施，同意公司将 2023 年激励计划回购价格由 9.78 元/股调整为
调整为 1,094,275 股，预留授予部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由
表决结果：监事张美彬回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1
票。
《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的公告》具体内容
详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
量、首次授予部分回购价格及数量的议案》
经审议，监事会认为：公司在 2024 年度权益分派实施完毕后对 2025 年激励
计划涉及的预留授予价格及数量、首次授予部分回购价格及数量进行的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《仙乐健康科技股份有限公司
情形，也不会影响 2025 年激励计划的继续实施，同意公司将 2025 年激励计划预
留授予价格由 13.27 元/股调整为 9.71 元/股，预留授予数量由 377,600 股调整为
部分已授予但尚未解除限售的限制性股票数量由 1,401,000 股调整为 1,821,300
股。
表决结果：监事张美彬回避表决，赞成 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1
票。
《关于调整 2025 年限制性股票激励计划预留授予价格及数量、首次授予部
分回购价格及数量的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露
网站上的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
经审议，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司章程指引》
等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，同意废止《监事会议事规则》。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
仙乐健康科技股份有限公司
监事会
二〇二五年七月十八日
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