证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2025－
金浦钛业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）
第八届董事会第四十三次会议，于2025年7月15日以书面方式发出会
议通知，并于2025年7月18日上午9:00以通讯方式召开。会议应到董
事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议
的召集召开符合《中华人民共和国公司法》
《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）关于董事会换届选举非独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司章程》等有
关规定，经董事会提名委员会对非独立董事候选人进行任职资格审
查，公司第八届董事会提名郭彦君女士、李友松先生、辛毅女士为
公司第九届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之
日起三年。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制表决。
（二）关于董事会换届选举独立董事的议案
鉴于公司第八届董事会任期已经届满，根据《公司章程》等有关
规定，经董事会提名委员会对独立董事候选人进行任职资格审查，公
司第八届董事会提名刘小冰先生、叶建梅女士为公司第九届董事会独
立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起三年。
上述两名独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立
董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性报深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交股
东会审议。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项议案通过。
本议案尚需提交股东会审议，采取累积投票制表决。
（三）关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案
公司董事会拟于2025年8月4日（星期一）下午14:00在南京市水
西门大街509号金浦东悦时代广场A栋26楼会议室召开2025年第四次
临时股东会。股东会具体事项详见同日在《证券时报》《中国证券
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年
第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。
特此公告。
金浦钛业股份有限公司
董事会
二○二五年七月十八日
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