证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2025-045
债券代码：111016 债券简称：神通转债
神通科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 18 日在公司
会议室召开，本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人，实到
董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持，公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《神通科技集团股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体的《关于计提资产减值准备的公告》。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
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