神通科技: 第三届董事会第四次会议决议公告

来源:证券之星 2025-07-19 00:01:24
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证券代码:605228      证券简称:神通科技          公告编号:2025-045
债券代码:111016      债券简称:神通转债
              神通科技集团股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   一、董事会会议召开情况
  神通科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议
通知于 2025 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出,会议于 2025 年 7 月 18 日在公司
会议室召开,本次会议采用现场与通讯表决方式召开。会议应到董事 8 人,实到
董事 8 人。本次会议由董事长方立锋先生召集并主持,公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《神通科技集团股份有限公司 2025 年半年度报告》及《神通科技集团股份
有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
议案》
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒
体的《关于计提资产减值准备的公告》。
  该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,并提交董事会审议。
  表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  特此公告。
                       神通科技集团股份有限公司董事会

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