国投证券股份有限公司
关于北京亚康万玮信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京亚康
万玮信息技术股份有限公司（以下简称“亚康股份”或“公司”）的持续督导保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等有关法律法规的规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的事项进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可2023222 号）同意
注册，公司于 2023 年 3 月 21 日向不特定对象发行了 261.00 万张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为 261,000,000.00 元，扣除发行
费用（不含增值税）10,437,377.35 元后，募集资金净额为 250,562,622.65 元。大
信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“2023第 1-00016 号”
《验证报告》。
二、募集资金使用情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，投资
于以下项目：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金承诺投资金额 调整后投资金额
全国一体化新型算力网络
体系（东数西算）支撑服 26,529.10 26,100.00 25,056.26
务体系建设项目
合计 26,529.10 26,100.00 25,056.26
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 9,447.61 万元，尚未使用
募集资金 15,847.42 万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
由于“全国一体化新型算力网络体系（东数西算）支撑服务体系建设项
目”实施需要一定周期，项目建设需要稳妥推进，根据目前公司募投项目建设
进度和资金投入计划，部分募集资金将在一段时间内处于闲置状态。随着生产
经营规模的持续扩大，公司对营运资金的需求增加。本次使用部分闲置募集资
金暂时性补充流动资金，有利于满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使
用效率，增强公司的业务拓展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益。根据
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理及使用制度》等有关规
定，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、
保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金保证符合下列条件：
（一）不会改变或变相改变募集资金用途；
（二）不影响募集资金投资项目的正常进行；
（三）仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得直接或间接安排用于
新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；
（四）本次补充流动资金到期日之前，将该资金归还至募集资金专户。
四、审议程序
（一）董事会审议情况
公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项
目正常进行的前提下，使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资
金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资
金专项账户。
（二）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，独立董事认为，公司本次使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金，用于公司主营业务生产经营需要，能够有效缓解公司业务
发展对流动资金的需求，有利于公司主业经营规模的巩固和扩大，提升公司的经
营业绩。公司本次使用募集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司募
集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市
公司规范运作》以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关法律法规及规章制
度的要求，履行了必要的审批及核查程序，不存在变相改变募集资金使用用途的
情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公
司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，并同意提交公司第三届董事会
第三次会议审议。
五、保荐机构核查意见
保荐机构对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核
查，查阅了董事会文件、独立董事专门会议等相关材料。经核查，保荐机构认
为：
公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金
的使用效率，降低财务成本，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形。本
次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、独立董事专
门会议审议批准，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规及公司制度的
规定。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京亚康万玮信息技术股份有
限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
许琰婕 乔岩
国投证券股份有限公司（盖章）
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