宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟
通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，购买交易对方合计持有的广西
长科新材料有限公司 100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套
资金（以下简称“本次交易”）。
上市公司就本次交易采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密
制度，现就关于本次交易采取的保密措施及保密制度情况具体说明如下：
小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围；
员严格履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露内幕信
息，不得利用内幕信息买卖或者建议他人买卖公司股票；
易所，编制了交易进程备忘录并经相关人员签字确认；
信息知情人均严格遵守保密义务；
记管理制度》等相关规定，建立了内幕信息知情人档案；
的相关信息负有保密义务；
经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 7 月 8 日（星期二）开市时
起停牌；
公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人
登记管理制度》等法律、法规及规范性法律文件的要求，遵循《公司章程》及内
部管理制度的规定，就本次交易采取了充分必要的保护措施，制定了严格有效的
保密制度。
综上，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，制定
了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的
知悉范围，严格规范地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。
特此说明。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会
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