证券简称：*ST 金比 证券代码：002762 公告编号：2025-042 号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》于 2025 年 7 月 1 日在《中国证券报》、
《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站上公告，本次会议如期举行。
重要提示：
项的参与度，本次股东大会审议的相关议案对中小投资者单独计票。中小投资者
是指“除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东”。
一、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025年7月18日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间：
深交所交易系统：2025年7月18日9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00。
互联网投票系统：2025年7月18日9:15—15:00
《中华人民共和国证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 223 人，代表股份 101,302,825 股，占公司有表决
权股份总数的 28.6146％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 98,633,869 股，占公司有表决权
股份总数的 27.8607％。
通过网络投票的股东 221 人，代表股份 2,668,956 股，占公司有表决权股份
总数的 0.7539％。
通过现场和网络投票的中小股东 222 人，代表股份 4,673,926 股，占公司有
表决权股份总数的 1.3202％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 2,004,970 股，占公司有表
决权股份总数的 0.5663％。
通过网络投票的中小股东 221 人，代表股份 2,668,956 股，占公司有表决权
股份总数的 0.7539％。
公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其中副董事长林若文、独立董事
纪传盛、监事张余芳、监事冼宇虹因工作原因请假未能出席本次会议；公司高级
管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召
开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
提案 1.00 《关于 2025 年度为关联参股公司进行续期担保的议案》
总表决情况：
同 意 101,041,194 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
会有效表决权股份总数的 0.0159％。
中小股东总表决情况：
同意 4,412,295 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.2532％；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3445％。
提案 2.00 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同 意 101,030,294 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
大会有效表决权股份总数的 0.0151％。
中小股东总表决情况：
同意 4,401,395 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
的 5.5035％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3273％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律
意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资
格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
会的《法律意见书》。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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