证券代码：301085 证券简称：亚康股份 公告编号：2025-063
北京亚康万玮信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
三次会议于 2025 年 7 月 15 日以邮件方式发出会议通知及会议资料。会议于 2025
年 7 月 18 日在公司第一会议室以现场和通讯会议相结合的方式召开。本次会议
由公司董事长徐江先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议程序以及通过的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
为了规范公司运作，完善公司治理结构，根据《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件及《北京亚康万玮信息技术股
份有限公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，同意对公司部分制度进行
修订，逐项表决情况如下：
（1）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司章程》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会议事规则》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（3）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司关联交易决策制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（4）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司对外投资管理制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（5）《北京亚康万玮信息技术股份有限公司对外担保制度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）及相关制度。
本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
为满足公司对流动资金的需求，提高募集资金使用效率，增强公司的业务拓
展能力和竞争力，进一步提升公司经营效益，在保证募投项目建设的资金需求、
保证募投项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金
用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到
期前将归还至募集资金专项账户。
本议案已经公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过，保荐机构国投
证券股份有限公司出具了核查意见。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2025 年 8 月 4 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东会，
本次会议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议地点为北
京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司第一会议室。
具体内容详见公司 2025 年 7 月 19 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》
（公告编号：2025-066）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
决议；
分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
特此公告。
北京亚康万玮信息技术股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
